伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：301301       证券简称：川宁生物        公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年2月13日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票222,800,000股，每股面值1.00元，并于2022年12月27日在深圳证券交易所创业板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕8-48号”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币200,000.00万元变更为222,280.00万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

　　二、公司类型变更情况

　　本次发行完成后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

　　三、公司经营范围变更情况

　　根据公司未来业务发展及经营管理的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围：粮食收购、销售；保健品研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），并开展边境小额贸易业务；抗生素中间体及兽药非无菌原料药（硫氰酸红霉素）、熊去氧胆酸（非无菌原料药）、麦角甾醇、食品、化妆品、透明质酸生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品的生产、销售（不含药品、原料药、化学危险品及其他法律法规规定的前置审批和限制经营项目）；电力生产及销售（仅限对新疆伊犁电力有限责任公司定向销售）；机械设备加工及维修；硫酸铵、氯化钠、氯化铵、硫酸钠、固定化头孢菌素C酰化酶、玉米蛋白粉的生产；农副产品的加工与销售（具体以生产许可证为准）。

　　变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围：粮食收购、销售；保健品研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），并开展边境小额贸易业务；抗生素中间体及兽药非无菌原料药（硫氰酸红霉素）、熊去氧胆酸（非无菌原料药）、麦角甾醇、食品、化妆品、透明质酸生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品的生产、销售（不含药品、原料药、化学危险品及其他法律法规规定的前置审批和限制经营项目）；电力生产及销售（仅限对新疆伊犁电力有限责任公司定向销售）；机械设备加工及维修；硫酸铵、氯化钠、氯化铵、硫酸钠、固定化头孢菌素C酰化酶、玉米蛋白粉的生产；农副产品的加工与销售、药品委托生产、生物质燃料加工、生物质成型燃料销售、肥料生产及销售（具体以生产许可证为准）。

　　上述经营范围变更最终以市场监督管理局的核准结果为准。

　　四、公司章程修订情况

　　公司首次公开发行股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型、经营范围等事项发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见2023年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　五、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》；

　　特此公告。

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

　　2023年2月14日