江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知2023年2月10日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，并于2023年2月13日完成审议。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于根据股东大会授权向合格投资者公开发行不超过50亿元中期票据的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据2021年度股东大会《关于发行债务融资工具的议案》的决议授权，同意公司在银行间市场向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，期限3年，募集资金用于项目建设、偿还借款及补充流动资金。同时授权董事长负责有关发行工作的全部事宜，包括但不限于制定具体发行计划、委任相关中介机构及签署相关文件等。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二二三年二月十四日