黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛      公告编号：临2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1.4亿元，截至本公告披露日，公司已实际为亳州交易中心担保的余额为人民币1.9亿元

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，拟在2022年度为二家全资子公司的银行融资提供总额不超过人民币12亿元连带责任担保。其中为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司预计担保额度7亿元、为亳州中药材商品交易中心有限公司预计担保额度5亿元。在股东大会批准的担保总额度范围内，公司可根据实际情况在二个全资子公司之间进行调剂。担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2022-031、2022-041号公告）。

　　2、公司经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司的银行融资提供总额不超过人民币5.5亿元连带责任担保。本次担保额度的有效期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2022-066号公告）。

　　二、为子公司提供担保的进展情况

　　近日，公司与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司亳州交易中心向中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行申请借款提供担保，担保本金金额为人民币1.4亿元，保证期限为一年。上述担保额度在公司2021年度股东大会批准的额度范围之内。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　债权人：中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行

　　担保期限：一年

　　担保金额：人民币1.4亿元（大写：人民币壹亿肆仟万元整）

　　担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　担保方式：保证方式为连带责任保证

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额人民币8亿元，均为对全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的11.36%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2023-009

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于参与发起设立的投资基金

　　完成清算注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）临时合伙人会议全体合伙人协商，一致决定对该基金公司进行清算及注销。近日，基金公司已完成清算并取得亳州市谯城区市场监督管理局出具的注销登记通知书。

　　●本次清算并注销基金公司事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。

　　一、基本情况概述

　　2019年12月2日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）、亳州金地建设投资有限责任公司（以下简称“金地投资”）、亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司（以下简称“珍鑫投资”）签订了《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金公司”或“本基金”）。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-054号公告）

　　2020年3月18日，经珍宝岛、金地投资、珍鑫投资三方友好协商，并经珍宝岛总经理办公会审议通过,决定合伙企业募集规模由25,000万元人民币增加至50,000万元人民币，珍宝岛认缴出资29,900万元人民币，并重新签订《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临2020-012号公告）

　　2020年4月1日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临2020-013号公告）

　　二、产业基金基本情况

　　（一）合伙企业的名称、经营场所、合伙期限、总认缴出资额及经营范围等

　　1、基金名称：亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）

　　2、经营场所：安徽省亳州市谯城区利辛路（桃花源北区南门）金地建设公司

　　3、合伙期限：长期

　　4、总认缴出资额：50,000万元人民币

　　5、企业类型：有限合伙企业

　　6、成立日期：2019年11月27日

　　7、经营范围：股权投资、创业投资、资本投资服务

　　8、执行事务合伙人：北京珍鑫投资管理有限公司（原亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司）

　　（二）各合伙人出资情况如下：

　　三、注销基金公司的原因

　　本基金在运作期间投资了安徽九洲方圆制药有限公司项目，投资金额240,900,000元,退出金额268,343,923.29元，投资收益27,443,923.29元。

　　因宏观经济及投资环境发生变化，本基金除上述投资项目外，未找到其他合适的投资标的，出于审慎性原则的考虑，公司完成了部分实缴出资。经亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）2023年第一次合伙人会议全体合伙人协商，一致决定对该基金公司进行清算并办理相关注销登记事宜。近日，基金公司已完成清算并取得了亳州市谯城区市场监督管理局出具的注销登记通知书。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销基金公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。

　　四、对公司的影响

　　本基金清算并注销后，公司不再持有基金公司份额。本次注销基金公司事项不会对公司经营业务产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年2月15日