上海飞乐音响股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600651        证券简称：飞乐音响        公告编号：临2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席8人，独立董事郝玉成先生、严嘉先生因公出差未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事蔡云泉先生因公出差未能出席；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2均为普通决议案，议案均获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

　　律师：田海星、山俊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2023年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；2023年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2023-007

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2023年2月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼会议室。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举张君毅先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员，选举罗丹先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

　　调整后的董事会专门委员会构成如下：

　　1、战略委员会成员：李鑫、郝玉成、张君毅、严嘉、金新、翁巍，主任委员为李鑫。

　　2、审计委员会成员：罗丹、严嘉、郝玉成、许立俊，主任委员为罗丹。

　　3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金新、陈云麒，主任委员为郝玉成。

　　4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金新、陆晓冬，主任委员为张君毅。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日