联创电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2023—006

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年2月15日14:30

　　（2）网络投票时间：2023年2月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月15日上午9:15—9:25，9:30—

　　11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月15日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：曾吉勇

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份162,362,329股，占公司总股份的15.1267%。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份126,668,406股，占公司总股份的11.8013%；

　　2、网络投票股东出席情况

　　通过网络投票的股东8人，代表股份35,693,923股，占公司总股份的3.3255%。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份88,835,417股，占公司总股份的8.2765%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

　　议案一：审议通过了关于补选第八届董事会非独立董事的议案；

　　表决结果：同意162,274,359股，占出席会议有表决权股份数的99.9458%；反对87,970股，占出席会议有表决权股份数的0.0542%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意88,747,447股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9010%；反对87,970股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0990%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

　　2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年二月十六日