胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2023年2月14日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第三十二次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2023年2月15日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　公司董事会结合公司本次非公开发行股票方案调整的具体情况，对《胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度非公开发行A股股票预案》进行了修订，并编制了《胜华新材料集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：603026        证券简称：胜华新材      公告编号：临2023-023

　　胜华新材料集团股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议于2023年2月14日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第七届监事会第十六次会议通知和材料。

　　（三）本次监事会会议于2023年2月15日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A326室召开。

　　（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　公司结合本次非公开发行股票方案调整的具体情况，对《胜华新材料集团股份有限公司2022年度非公开发行 A股股票预案》进行了修订，并编制了《胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　胜华新材料集团股份有限公司监事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临2023-024

　　胜华新材料集团股份有限公司

　　关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《石大胜华2022年度非公开发行A股股票预案》。2022年8月1日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。

　　2023年2月15日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行A股股票预案的部分内容进行了修订，并于上海证券交易所网站披露了《胜华新材2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。现就本次修订的主要内容说明如下：

　　特此公告。

　　胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：603026         证券简称：胜华新材      公告编号：临2023-025

　　胜华新材料集团股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设30万吨/年

　　电解液项目的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目前期信息披露情况

　　胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月6日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设30万吨/年电解液项目的议案》，公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设30万吨/年电解液项目。具体内容详见公司2021年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设30万吨/年电解液项目的公告》（公告编号：临 2021-093）。

　　二、项目进展情况

　　近日，公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司投资建设的30万吨/年电解液装置已经安装完毕并通过竣工验收，进入试生产阶段。

　　三、风险提示

　　1. 国内外宏观经济的波动将影响产品的需求，同时未来全球电解液行业可能面临较为激烈的竞争，进而影响本项目所涉产品市场供需状况及价格，可能导致项目经济效益发生变化。

　　2. 公司目前没有进行过电解液产品的生产，新装置试生产过程中，公司需要对设备、工艺参数等要素进行必要的调试，试生产期间能否达到设计产能和品质能否达到设计品质仍存在不确定性，达产时间存在不确定性。

　　3. 高端客户对新装置投产的产品需要一定的认证周期，高端客户对新装置产品的认可存在不确定性。

　　四、其他相关说明

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年2月16日