浙商银行股份有限公司 第六届董事会2023年第一次临时会议 决议公告

　　证券代码：601916              证券简称：浙商银行             公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2023年第一次临时会议于2023年2月8日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为2023年2月15日。目前本公司董事会成员共13人，实际参与书面传签表决的董事共12名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、通过《关于聘任董事会战略委员会观察员的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司董事会风险与关联交易控制委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、通过《关于重大项目风险评估的报告》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司董事会

　　2023年2月15日