亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际        公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售可上市流通股份数量为53,080,568股，占公司总股本的比例为5.71%。

　　2、本次解除限售股份可上市流通日为2023年2月20日（星期一）。

　　一、本次解除限售股份基本情况

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。

　　根据实际申购结果，公司本次募集配套资金最终获配发行对象共计16名，募集配套资金新增股份数量为53,080,568股，于2022年8月18日在深圳证券交易所上市。具体发行情况如下：

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次募集配套资金非公开发行新增股份已于2022年8月18日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后公司股本数量变化情况如下：

　　公司分别于2022 年 9 月 7 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议及2022 年 9 月 23 日召开2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划。公司于2022 年 9 月 27 日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，于2022年9月27日向符合条件的8名激励对象授予限制性股票800万股，新增股份于2022年11月22日在深圳证券交易所上市，本次限制性股票登记完成后，公司总股本增加8,000,000股，总股本由921,138,953股增至929,138,953股。

　　三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次申请解除股份限售的股东在公司非公开发行股票时承诺：“发行对象认购的上市公司本次发行的股份自发行结束上市之日起6个月内不得转让。由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而导致发行对象增持的股份，亦遵照前述锁定期承诺进行锁定。”

　　2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的上述股东均履行了该承诺。

　　3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，公司对其不存在违规担保的情况。

　　四、本次申请解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次限售股份上市流通日期为2023年2月20日（星期一）。

　　2、本次解除限售股份的数量为53,080,568股，占公司总股本的5.71%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为16位，证券账户总数为104户。

　　4、本次解除限售股份可上市流通具体情况如下：

　　五、本次解除限售前后公司股本结构

　　六、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的相关股东均履行了非公开发行时所作的承诺。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份解除限售申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2023年2月16日