厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年02月16日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年02月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　根据2018年股权激励计划股票期权自主行权情况及 2021年股权激励计划限制性股票回购注销情况，董事会同意公司注册资本由人民币 782,788,873元变更为人民币782,523,769元，股份总数由782,788,873股变更为782,523,769股；根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，同时根据《上市公司章程指引》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 02 月 17 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-008

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年02月16日召开第四届董事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司2018年股票期权和限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划的实施情况，同时根据《上市公司章程指引》相关规定并结合公司实际经营发展需要，在2022年第三次临时股东大会的有关授权下，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款。现将有关事项说明如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1、2021年9月29日，公司2018年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期和预留授予部分股票期权第一个行权期可行权，满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。自2022年4月21日至第四届董事会第二十七次会议召开之日，共计行权400份股票期权，公司股份总数由782,788,873股增加至782,789,273股。

　　2、鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十七次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计265,504股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由782,789,273股变更为782,523,769股。

　　3、2022年11月15日，公司披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”）。在减资公告披露之日起45日内，债权人对公司本次减资事项无异议。减资公告披露期满后，公司按法定程序继续实施相关回购注销事项。

　　4、2023年01月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年01月10日办理完成。

　　前述限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本和股份总数发生如下变更：

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于前述注册资本的变更情况，公司对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，同时根据《上市公司章程指引》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程> 部分条款的公告》（公告编号：2022-136）。

　　修订后的《公司章程》详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程（2022年10月）》。

　　三、其他事项说明

　　1、公司2022年第三次临时股东大会已授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜，无须再提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。

　　2、本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 02 月 17 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-007

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2023年02月16日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年02月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023 年 02 月 17 日