深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于公司监事会主席变更的公告

　　证券代码：688575           证券简称：亚辉龙           公告编号：2023-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席阳文雅女士的书面辞职报告，阳文雅女士因工作调整，申请不再担任公司监事会主席职务，但仍继续担任监事一职。监事会监事人数不变，仍为三人。

　　阳文雅女士在任职公司监事会主席期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2023年2月16日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举叶小慧女士为公司第三届监事会主席的议案》，选举职工代表监事叶小慧女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满。（简历请见附件）

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月17日

　　附：

　　第三届监事会主席简历

　　叶小慧女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年8月至2001年2月，任深圳中亚科技有限公司开发部助理。2001年3月至2002年6月，任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司报关员。2002年6月至2013年2月，任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司综合部经理。2013年3月至2022年6月，任深圳市开源医疗器械有限公司综合部经理；2018年4月至2019年2月，任公司总裁办主任；2018年2月至2023年2月，任公司商务运营部商务运营总监。2020年1月至2022年4月，任深圳市开源医疗器械有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2021年9月至今，任公司流通体系副总经理。2012年12月至今，任公司监事。

　　截至目前，叶小慧女士未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：688575           证券简称：亚辉龙           公告编号：2023-013

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月16日以现场加通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举叶小慧女士为公司第三届监事会主席的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司监事会主席变更的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月17日