中再资源环境股份有限公司 关于控股股东提名董事候选人的公告

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会近日收到控股股东中国再生资源开发有限公司（以下称中再生，中再生持有公司股份358,891,083股，占公司总股数的25.84%）推荐公司董事人选的函，中再生推荐葛书院先生（简历见本公告附件）为公司第八届董事会董事人选，提议履行决策程序。

　　公司章程规定公司董事会由七名董事组成，原董事徐如奎先生已辞职，现在任董事六人。

　　经公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述提名公司董事候选人事宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　上述股东推荐董事人选的议案将提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　附件：董事候选人简历

　　葛书院先生，1970年3月出生，中共党员，1991年8月参加工作，中央民族大学哲学与宗教学学院马克思主义哲学专业毕业，研究生学历，哲学博士学位。现任中国再生资源开发有限公司党委书记、董事长；中再资源再生开发有限公司董事长。曾任山东定陶县黄店镇政府干部；中华全国供销合作总社合作指导部干部、组织劳资处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长；中华全国供销合作总社合作指导部(法制工作办公室)组织指导处副处长、处长；国际合作社联盟亚太商务办公室(马来西亚)干部；中华全国供销合作总社合作指导部(法制工作办公室)副部长(副主任)；四川省雅安市委常委、副市长；中国供销集团有限公司党委委员、纪委书记。

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         编号：临2023-009

　　中再资源环境股份有限公司关于

　　2023年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

　　● 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事孔庆凯先生和张海航先生按规定进行了回避。

　　● 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　一、2023年度日常关联交易预计概述

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计2023年度与控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称中再生）关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业、其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易。

　　㈠ 2023年度与中再生关联方日常关联交易预计情况

　　公司预计2023年度与中再生关联方发生日常关联交易额度为34,500万元，其中：采购原料类交易5,000万元，销售商品类交易25,500万元，其他类交易4,000万元。

　　㈡ 2023年度与其他关联方日常关联交易

　　公司预计2023年度与其他关联方发生日常关联交易额度为101,300万元，其中：其他类交易1,300万元，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000万元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）50,000万元。

　　二、2023年度日常关联交易预计的审议情况

　　2023年2月16日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》，该两项议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　三、关联关系介绍和关联方履约能力

　　㈠关联关系

　　⒈中再生是本公司的控股股东；

　　⒉本公司副董事长孔庆凯先生是中再生副总经理，本公司董事张海航先生是中再生董事、财务总监。

　　综上，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。

　　㈡关联方履约能力

　　各关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　四、关联交易的定价原则

　　根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议，公司关联交易定价原则为：遵循市场化原则，交易双方协商定价。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　六、独立董事关于公司2023年日常关联交易预计的独立意见

　　独立董事韩复龄先生、田晖女生和孙东莹先生对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的专项意见。认为：公司对2023年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的，也是审慎的；公司审议该类关联交易议案的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定，关联董事进行了回避表决；公司预计的2023年日常关联交易包括与中国再生资源开发有限公司关联方和其他关联方的日常关联交易，此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司或非关联股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

　　七、备查文件

　　㈠公司第八届董事会第五次会议决议；

　　㈡公司独立董事关于公司2023年日常关联交易预计情况的独立意见。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2023-010

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议于2023年2月16日以专人送达方式召开。应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。经与会监事书面记名投票表决，形成如下决议：

　　通过《关于陕西证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的议案》。

　　公司监事会对公司编制的关于陕西证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告进行了审核，发表如下意见：

　　㈠整改报告如实反映了整改工作的具体内容，符合相关要求。

　　㈡监事会对公司编制的整改报告无异议。

　　㈢责成公司相关人员加大对相关法律法规、部门规章和规范性文件的学习力度，深刻认识工作中存在的问题和不足，确保专业水准，增强规范运作意识，提高薪酬计提、发放的审慎性和计划性，保障公司财务会计处理的合规性。

　　㈣公司要以此次整改为契机，认真汲取教训，落实整改措施，警钟常鸣，持续深入开展管理规范化提升活动，规范薪酬的计提和发放以及与关联方的业务和资金往来行为，切实保障公司和广大投资者的利益。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述整改报告的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于陕西证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的公告》，公告编号：临2023-011。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环      公告编号：临2023-012

　　中再资源环境股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月7日  14点00分

　　召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月7日

　　至2023年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）议案1、议案2已经2023年2月16日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。

　　（2）公司第八届董事会第五次会议决议公告和公司关于2023年度日常关联交易预计情况的公告于2023年2月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（3）议案3相关内容详见公司2023年2月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议拟审全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

　　应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈢异地股东可以传真方式登记。

　　㈣登记时间：2023年3月1日至3日，每日9:00-11:00，14:00-16:00。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　㈠ 联系人：樊吉社

　　联系电话：010-59535600

　　传    真：010-59535600

　　联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　㈡ 会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2023年2月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中再资源环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　   　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         编号：临2023-013

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于变更非公开发行股票项目

　　保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220592），中国证监会受理了公司非公开发行股票行政许可申请。公司该次非公开发行股票项目（以下称项目）的保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）。

　　公司于2023年2月17日收到中信证券《保荐机构关于中再资环项目变更保荐代表人的告知函》，因原签字保荐代表人邓睿先生工作变动原因，项目签字保荐代表人邓睿先生变更为漆宇飞先生。本次变更后，项目签字保荐代表人由邓睿先生、王京奇先生变更为漆宇飞先生、王京奇先生。

　　漆宇飞先生，保荐代表人，作为相关项目主要成员参与了中科环保、物产环能等IPO项目，冰轮环境再融资项目，钱江生化、宁波能源、茂业通信等重大资产重组项目。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         编号：临2023-008

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于2023年2月16日以专人送达方式召开。公司在任董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　因生产经营所需，预计公司2023年度与控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称中再生）关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易，额度为34,500万元，其中：采购原料类交易5,000万元，销售商品类交易25,500万元，其他类交易4,000万元。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯先生和张海航先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、通过《关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　因生产经营所需，预计2023年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为101,300万元，其中：向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000万元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）50,000万元，其他类交易1,300万元。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯先生和张海航先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　以上两个议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临2023-009。

　　三、审议通过《关于公司2023年度投资计划的议案》

　　同意公司2023年度固定资产和无形资产投资计划总额为55,867万元，其中：一般更新改造和升级改造项目4,837万元，重大项目51,030万元。

　　（一）一般更新改造和升级改造项目投资主要包括：设备类2,677万元，基建工程类970万元，零星计划类890万元。

　　（二）重大项目投资包括：

　　1.唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目17,128万元；

　　2.山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）1,037万元；

　　3.浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目3,436万元；

　　4.四川中再生资源开发有限公司C5扩建项目4,949万元；

　　5.广东华清废旧电器处理有限公司升级改造项目20,000万元。

　　6.中再生环境服务有限公司山东某园区升级改造项目4,000万元；

　　7.综合固废及生物质RDF项目480万元。

　　授权公司总经理可在2023年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于陕西证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于陕西证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的公告》，公告编号：临2023-011。

　　五、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意2023年3月7日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：

　　1.关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案；

　　2.关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案；

　　3.关于选举葛书院先生为公司董事的议案。

　　因该次股东大会议案1和议案2涉及关联交易事项，在股东大会审议该两个议案时，关联股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对议案的表决进行回避。

　　因该次股东大会仅选举一名董事，选举董事的议案无需累积投票，采用非累积投票方式进行投票。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-012。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         编号：临2023-011

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于陕西证监局行政监管措施决定书

　　相关事项整改报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于2023年1月17日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中再资源环境股份有限公司采取责令改正并对朱连升、程赣秋采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕3号,以下称决定书），指出公司存在相关违规行为，责令进行改正。内容详见公司于2023年1月18日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》，公告编号：临2023-002。

　　收到决定书后，公司高度重视，及时向公司全体董事、监事和高级管理人员及控股股东进行了通报。公司主要领导责成财务部、审计部和董事会办公室等部门以决定书指出的问题为导向，依据相关法律法规、制度的规定，举一反三，立行立改，制订整改计划，进行整改。公司于2023年2月16日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于陕西证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的议案》。现将整改措施及相关情况公告如下：

　　一、整改措施与计划

　　（一）强化规章学习，依法规范运作。

　　公司要求相关人员加大对相关法律法规、部门规章和规范性文件的学习力度，提高薪酬计提、发放的审慎性和计划性，规范与关联方的业务和资金往来，保障公司财务会计处理的合规性，提高上市公司法人治理规范运作意识，确保上市公司法人治理水平，维护公司和广大投资者利益，推动公司规范、健康、持续、稳健发展。

　　完成时限：持续进行。

　　（二）更正会计差错，追溯调整财务数据。

　　针对决定书指出的公司存在的违规行为：2017年度计提奖金数额比实际发放多67.22万元，2018年度计提奖金数额比实际发放多1,685.25万元，2019年度计提奖金数额比实际发放多3,140.45万元，2020年度计提奖金数额比实际发放多2,989.69万元，导致各期财务报表管理费用披露不准确。

　　财务部负责根据相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度（2017年度至2021年度）的财务数据进行追溯调整（具体的更正、追溯调整见本公告后续内容）。并就会计差错更正和追溯调整财务数据与公司2022年年度财务报告审计机构进行沟通，取得年审机构的理解和认可，在2022年年审报告中对相关财务数据进行追溯调整，将追溯调整内容报告控股股东。

　　完成时限：2023年2月13日。

　　（三）终止关联审计服务采购，追回已支付相关费用。

　　针对决定书指出的公司存在的违规行为：支付关联方中再资源再生开发有限公司离任审计费用138.71万元，构成非经营性占用资金。

　　鉴于因公司审计部的日常审计任务繁重且审计力量薄弱，为保质保量按时完成审计工作，公司向中国再生资源开发有限公司（中再资源再生开发有限公司）（以下称中再生（中再资源））采购审计咨询服务，与中再资源签订了《2020年度审计咨询服务合同》《2021年度审计咨询服务合同》，并根据合同约定已支付中再资源2020年度、2021年度审计咨询服务费138.71万元、142.40万元；公司与中再生签订了《2022年度审计咨询服务合同》，双方尚未结算2022年度审计咨询服务费。

　　审计部负责与关联方中再资源沟通，对公司已支付的决定书认定属于非经营性占用的审计费用2020年度138.71万元、2021年度142.40万元进行追回；与中再生协商，解除《2022年度审计咨询服务合同》。

　　完成时限：2023年2月15日。

　　（四）汲取教训，杜绝问题再次发生。

　　责成相关责任人和部门认真汲取教训，忠实、勤勉地履职尽责。公司亦以此次证监局出具决定书为契机，警钟常鸣，持续深入开展财务管理规范化提升活动和提高上市公司依法规范运作水平，规范开展薪酬的计提和发放，切实保障公司和广大投资者的利益，坚决杜绝决定书所指出问题的再度发生。

　　完成时限：持续进行。

　　二、更正、同控追溯调整事项对财务报表的整体影响

　　公司于2021年通过同一控制下（以下称同控）企业合并收购了宁夏亿能固体废弃物资源开发有限公司100%股权，已对2020年财务数据进行了追溯调整并于2021年年报中披露。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，为增加报告期间相关财务数据的可比性，避免给投资者造成误解，公司对2017年至2019年合并财务报表一并进行追溯调整。

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定，对公司2017年度至2021年度相关财务数据进行更正、追溯调整，具体内容如下（以下各表的金额单位均为元）：

　　（一）更正事项对2021年财务报表的影响

　　1.对合并资产负债表的影响

　　2.对合并利润表的影响

　　3.对母公司资产负债表的影响

　　4.对母公司利润表的影响

　　（二）更正事项对2020年财务报表的影响

　　1.对合并资产负债表的影响

　　2.对合并利润表的影响

　　3.对母公司资产负债表的影响

　　4.对母公司利润表的影响

　　（三）更正、同控追溯调整事项对2019年财务报表的影响

　　1.对合并资产负债表的影响

　　2.对合并利润表的影响

　　3.对母公司资产负债表的影响

　　4.对母公司利润表的影响

　　（四）更正、同控追溯调整事项对2018年财务报表的影响

　　1.对合并资产负债表的影响

　　2.对合并利润表的影响

　　3.对母公司资产负债表的影响

　　4.对母公司利润表的影响

　　（五）更正、同控追溯调整事项对2017年财务报表的影响

　　1.对合并资产负债表的影响

　　2.对合并利润表的影响

　　3.对母公司资产负债表的影响

　　4.对母公司利润表的影响

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日