长飞光纤光缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601869        证券简称：长飞光纤     公告编号：临2023-003

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、 公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于批准与Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议2023-2024年交易金额上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于与Prysmian S.p.A.签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于与长飞上海签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于与中国华信签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于与上海诺基亚贝尔签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于合营及联营公司2023-2025年日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议案，并均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：郭旭、陈晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　上网附件：

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　备查文件：

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　特此公告。

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　2023年2月18日