山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-017

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议于2023年2月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员辞职并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-019）。

　　二、审议通过《关于出售贵金属资产的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》（公告编号：2023-021）。

　　三、审议通过《关于对天炬节能增加注册资本的议案》

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-022）。

　　四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年2月20日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2023-018

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议于2023年2月18日上午11：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.《关于公司选举第三届监事会监事候选人的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-023）。

　　2.《关于出售贵金属资产的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》（公告编号：2023-021）。

　　3.《关于对天炬节能增加注册资本的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2023年2月20日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2023-021

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于出售贵金属资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）近年来通过持续的进行减铑漏板试验及生产现场深度写实，减铑漏板技术逐渐成熟，铑粉用量逐步下降。为盘活存量资产，优化资产结构，进一步提高资产运营质量，公司陆续将置换出的铑粉处置，用于公司项目建设及日常生产经营。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为盘活存量资产，进一步提高资产运营质量，公司拟将贵金属铑粉进行出售。同时授权公司总经理及其指定的授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战略、贵金属市场情况择机出售200千克铑粉。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元时，应当提交董事会审议并披露。交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元时（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交股东大会审议。

　　由于贵金属市场价格波动频繁且无法预测，公司预计出售该资产产生的利润会超出董事会审议标准，达到报送股东大会审议标准，故出于审慎性原则，本次出售事项经董事会审议通过后将及时提交股东大会进行审议。公司将根据董事会决策权限于股东大会审议通过前出售部分贵金属铑粉。

　　本次拟出售贵金属铑粉事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易拟以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，采用询比价的方式进行交易，尚无确定的交易对象。最终交易对象基本情况，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1.交易的名称和类别

　　铑粉：重量200kg

　　2.权属状况说明

　　交易标的属公司合法持有，权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3.相关资产运营情况的说明

　　本次拟出售的部分资产为公司及子公司拥有的贵金属铑粉，经加工后用于玻璃纤维池窑生产线设备中，由于公司所掌握的减铑技术逐渐成熟，漏板的铑粉用量逐步下降。

　　4.交易的定价政策及定价依据

　　本次交易综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次拟出售部分资产形成的收益最终将以公司年度经审计的财务报告数据为准。

　　四、交易的主要内容

　　本次交易拟以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，采用询比价的方式进行交易，交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定，亦未签署正式交易合同，无履约安排，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次拟出售的贵金属铑粉不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。

　　六、交易的目的及对公司的影响

　　本次拟出售贵金属铑粉的事项有利于公司盘活资产，进一步提升资产运营质量，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

　　七、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议

　　2023年2月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于出售贵金属资产的议案》，本次拟出售铑粉的事项有利于公司进一步提高资产运营质量，盘活存量资产，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。

　　由于贵金属市场价格波动频繁且无法预测，公司预计出售该资产产生的利润会超出董事会审议标准，达到报送股东大会审议标准，故出于审慎性原则，本次出售事项经董事会审议通过后将及时提交股东大会进行审议。公司将根据董事会决策权限于股东大会审议通过前出售部分贵金属铑粉。

　　本次拟出售贵金属铑粉事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）监事会意见

　　2023年2月18日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于出售公司贵金属资产的议案》。监事会认为：公司本次出售贵金属资产事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，同意公司出售贵金属资产事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本次出售公司贵金属资产的相关资料并发表了同意的意见。公司独立董事认为：本次公司授权公司总经理及其指定的授权代理人适时出售公司置换出的贵金属铑粉，有利于提高公司资产流动性及使用效率，公司对本事项的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关于出售贵金属资产的事项。

　　八、风险提示

　　公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行出售，后续公司将根据出售贵金属资产的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。鉴于贵金属市场价格波动频繁且无法预测，本次交易可能存在因市场价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年2月20日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2023-022

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的公司名称：临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）

　　● 增资金额：拟向全资子公司天炬节能增资人民币74,000万元。

　　● 此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次增资概述

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月18日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对天炬节能增加注册资本的议案》，为满足30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资本金的需求，公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币74,000万元，增资后天炬节能注册资本将达到91,000万元。

　　此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象相关信息

　　（一）天炬节能基本信息

　　名称：临沂天炬节能材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：913713230713311576

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李金保

　　注册资本：壹亿柒仟万元整

　　成立日期：2013年06月19日

　　营业期限：2013年06月19日至  年  月  日

　　住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

　　经营范围：生产、销售：玄武岩岩棉、PCB薄毡、玻璃纤维锚杆、ECER玻璃纤维、叶蜡石粉；玻璃纤维原材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）天炬节能增资前后的股权结构

　　（三）天炬节能最近一年及一期财务数据

　　单位：万元

　　注：2021年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

　　三、增资方式

　　公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币74,000万元，增资后天炬节能注册资本将达到91,000万元。公司占其总股本的100%。

　　四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.增资的目的

　　本次增资事项是基于公司战略发展规划做出的审慎决策。通过本次对天炬节能增资，有利于增强天炬节能的资本实力，优化天炬节能的资产负债结构，增强天炬节能的抗风险能力，满足30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资本金的需求，能够有效保障项目建设的顺利开展，从而进一步提高其盈利能力，实现国有资产的保值增值。

　　2.存在的风险

　　随着天炬节能规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对天炬节能的管控。

　　3.对公司的影响

　　本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成重大资产重组，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年2月20日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2023-023

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会于近日收到公司监事齐宝华先生的书面辞职报告，齐宝华先生因工作原因申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对齐宝华先生在任期间为公司发展所做出的贡重要贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运作，2023年2月18日，经公司监事会提名和审查，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名丁丹丹女士为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

　　丁丹丹女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　丁丹丹女士作为股东代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2023年2月20日

　　附件:丁丹丹女士简历

　　丁丹丹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任淄博矿务局工程公司六工区见习，淄博矿务局工程公司六工区经济员，淄博矿务局工程公司土建公司经营管理部预算员，山东方大工程有限责任公司土建公司经营管理部预算员，山东方大工程有限责任公司建安公司计划预算科预算员，山东方大工程有限责任公司房地产开发公司销售工程预结算审核，山东东华水泥有限公司技术部工程预算、计划统计，山东东华水泥有限公司技术部土建预算主管（副科级），淄矿集团基本建设工程管理处土建预算管理（副科级），淄矿集团基本建设工程管理处主任科员，淄矿集团工程管理部综合科科长，淄矿集团工程管理部主办师，淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长。

　　证券代码：605006       证券简称：山东玻纤       公告编号：2023-024

　　债券代码：111001       债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月8日  14 点00分

　　召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月8日

　　至2023年3月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3、4、5已经2023年2月18日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过；议案2已经2021年12月2日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月3日、2023年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的 股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、 盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2023年 3 月6日早上 9：00-11：30，下午 14:00-17：00

　　（三）登记地点

　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：王传秋、王祥宁

　　电  话：0539-7373381

　　传  真：0539-2229302

　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用

　　自理。

　　3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年2月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玻纤集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2023-019

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于非独立董事及高级管理人员辞职

　　并提名非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司非独立董事及高级管理人员的变动情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生、李钊先生的书面辞职报告。因工作原因，张圣国先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务；张延强先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计委员会委员职务；任小红女士申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；高贵恒先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、总经理职务；李钊先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务。上述人员辞职后不再担任公司任何职务。

　　张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效；高贵恒先生辞去公司总经理职务及李钊先生辞去公司副总经理、财务总监职务的申请将在公司董事会聘任新任总经理及副总经理、财务总监后方可生效。在此之前，张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生、李钊先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行相关职责。

　　公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任总经理及副总经理、财务总监等相关工作，并按照规定办理法定代表人的变更登记手续，及时履行相关信息披露义务。

　　公司董事会对张圣国先生、张延强先生、任小红女士、高贵恒先生、李钊先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、提名非独立董事会候选人的情况

　　公司于2023年2月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举李庆文先生、张善俊先生、高峻先生、杨春艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

　　各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年2月20日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　1.李庆文，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任工程公司见习、技术员、副经理，方大公司安装公司副经理，方大公司新型建材公司新型塑料管材厂厂长，方大公司管材厂厂长，方大公司建安公司安装公司经理，方大公司建安公司安全施工科科长，淄矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科安全管理，山东东华水泥有限公司安全环保部部长，山东东华水泥有限公司副总经理（正科级），山东东华水泥有限公司副总经理（副处级），东华水泥公司副总经理、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委副书记，东华水泥公司党委副书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、股东代表、董事长、总经理（法定代表人），淄博矿业集团有限责任公司副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、总经理。

　　2.张善俊，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；期间，2013年7月-2020年12月主持沂水热电全面工作（兼）。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记。

　　3.高峻，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任梁家煤矿干部科、企管科、财务科助理会计师、会计师，梁家煤矿财务科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产财务科科长，盘道煤业副总会计师，山西龙矿能源投资开发有限公司洗煤厂副厂长，山西龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有限公司项目二部经理，山西神达望田煤业副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿汽车运输有限公司监事、监事会主席，龙口市龙矿渤海橡塑有限公司监事，龙矿集团财务部部长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司监事、监事会主席。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长。

　　4.杨春艳，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任淄矿集团技术中心见习，淄矿集团技术中心助理工程师，淄矿集团技术中心工程师，淄矿集团技术中心业务主管、工程师，淄矿集团非煤产业部高级工程师，淄矿集团非煤产业部副主办师，淄矿集团转型发展部项目开发副主办师，淄矿集团转型发展部主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司投资（资产）管理部副部长。

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤       公告编号：2023-020

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司离职董事

　　集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 离职董事持股的基本情况

　　截至本公告披露日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）离职董事牛爱君先生（因达到法定退休年龄，于2021年12月1日离职）共计持有公司股份3,726,048股，占公司总股本的0.6210%。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　离职董事牛爱君先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，在符合上市公司离职董监高减持规定的前提下，通过集中竞价交易方式减持不超过其所持公司股份的25%，合计减持不超过931,512股，占公司总股本的比例不超过0.1553%。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 离职董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　公司首次公开发行股票并上市时，担任公司董事的人员承诺如下：

　　在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次拟减持公司股份的离职董事将根据自身资金需求、市场情况、公司股价等因素决定在上述减持期间是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　本次拟减持公司股份的离职董事将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市股则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年2月20日