苏州上声电子股份有限公司关于增加 2022年度申请银行综合授信额度的公告

　　证券代码：688533    证券简称：上声电子    公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2023年2月20日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2022年度银行综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为满足生产经营及业务发展进一步的资金需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度增加25,000万元，增加后合计不超过人民币115,000万元（含115,000万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

　　融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。

　　授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

　　授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信额度可循环滚动使用。

　　公司董事会继续授权董事长在上述授信期限内全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。根据《公司章程》及相关规定，本次申请增加综合授信事项无需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2023年02月21日

　　证券代码：688533     证券简称：上声电子   公告编号：2023-005

　　苏州上声电子股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2023年2月20日在公司三楼C103会议室以现场与视频通讯方式举行。会议通知于2023年2月15日以书面文件方式送达全体董事。

　　本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议由周建明先生主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定,会议的召开、决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:

　　1) 审议通过了《关于增加2022年度银行综合授信额度的议案》。

　　董事会认为：公司拟增加2022年度银行综合授信额度，是为满足公司日常经营所需，有利于为公司发展提供有力的资金保障，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

　　(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

　　一致通过该议案，并形成决议。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　2) 审议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。

　　董事会认为：本次公司与子公司（含子公司之间）相互提供担保，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》的相关规定。

　　(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

　　一致通过该议案，并形成决议。

　　3) 审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

　　董事会认为：公司与关联方的预计日常关联交易属正常经营业务往来，涉及交易根据自愿、公平、公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。相关交易具有必要性、合理性，无损害公司利益的情况。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

　　(以上议案同意票4票、回避表决4票，反对票0票、弃权票0票)

　　有表决权董事一致通过该议案，并形成决议。此议案涉及关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈晓华回避表决。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：688533   证券简称：上声电子    公告编号：2023-004

　　苏州上声电子股份有限公司

　　关于预计2023年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。

　　●  本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2023年2月20日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：经核查，公司2023年度日常关联交易预计额度是基于公司与全资子公司实际情况而产生的，符合公司与全资子公司发展的需要，有利于公司与全资子公司拓展生产经营规模、促进公司可持续发展。交易价格定价政策上遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性、持续经营能力、盈利能力及规范运作等产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项进行了回避表决。综上，我们一致同意公司《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司预计2023年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，关联交易作价公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于相关业务的开展。公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2022年度未经审计的境内租赁生产用厂房业务数字。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂均是上声电子的股东；苏州相高鑫资产经营管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容。

　　苏州延龙电子有限公司（以下简称“子公司”或“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12,000平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高鑫资产经营管理有限公司负责管理的生产用房约4600平方米。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况。

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额每月结算。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司、子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司、子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司上述预计2023年日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2023年日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、 苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　2、 苏州上声电子股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、 《东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司预计2023年度日常关联交易事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2023年02月21日

　　证券代码：688533     证券简称：上声电子    公告编号：2023-006

　　苏州上声电子股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2023年2月15日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2023年2月20日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

　　二、监事会会议的审议情况

　　本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

　　(一) 审议通过了《关于增加2022年度银行综合授信额度的议案》。

　　监事会认为：公司拟增加2022年度银行综合授信额度，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，是为满足公司日常经营所需，有利于为公司发展提供有力的资金保障，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　(二) 审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司预计2023年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，关联交易作价公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于相关业务的开展。公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司监事会

　　2023年2月21日