深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2023-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%；本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2022年4月28日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议，2022年5月20日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为公司及子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币150亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，具体情况如下：

　　注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

　　公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续。具体内容详见公司分别于2022年4月30日和2022年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向金融机构融资及提供担保的公告》（公告编号：2022-041）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）。

　　近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）在深圳市签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为全资子公司宝鹰建设向光大银行申请的授信业务提供担保，担保主债权最高本金余额为人民币2亿元。

　　本次担保前，公司对宝鹰建设已使用担保额度为470,500.00万元，可用担保额度为529,500.00万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为282,851.39万元；本次担保提供后，公司对宝鹰建设已使用担保额度为490,500.00万元，可用担保额度为509,500.00万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为294,851.39万元。本次担保额度在公司对全资子公司宝鹰建设的担保额度范围之内。

　　二、被担保方基本情况

　　1、名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300192264106H

　　3、法定代表人：薛依东

　　4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107C号

　　5、注册资本：150,000万元人民币

　　6、企业类型：股份有限公司(非上市)

　　7、成立日期：1994年4月11日

　　8、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

　　9、主要财务数据：截至2021年12月31日，宝鹰建设总资产1,023,890.34万元，负债总额791,957.29万元，净资产231,933.05万元，2021年度实现营业收入462,466.38万元，利润总额-189,230.03万元，净利润-161,500.91万元（以上数据已经审计）；

　　截至2022年9月30日，宝鹰建设总资产1,031,977.24 万元，负债总额809,942.33 万元，净资产222,034.91 万元，2022年1-9月实现营业收入270,883.22 万元，利润总额-8,546.38 万元，净利润-7,799.26 万元（以上数据未经审计）。

　　10、股权结构：公司直接持有其99.89%股权，并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其0.11%股权，宝鹰建设系公司全资子公司。

　　11、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　12、履约能力：宝鹰建设系公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　三、《最高额保证合同》主要内容

　　1、保证人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2、受信人：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

　　3、授信人：中国光大银行股份有限公司深圳分行

　　4、被担保债权：

　　保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币贰亿元整。

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

　　7、保证期间：

　　《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司审议通过的担保额度为人民币150亿元。本次担保总额度为人民币2亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司已使用担保额度为525,500.00万元；公司及控股子公司提供担保余额为308,931.88万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的122.10%；公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十八次会议决议；

　　2、2021年度股东大会决议；

　　3、《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2023年2月22日