深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002681          证券简称：奋达科技          公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（临时）的会议通知于2023年2月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

　　2.本次董事会于2023年2月21日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次董事会由全体董事共同推举肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举肖奋先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举产生公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致，具体组成人员名单如下（简历附后）：

　　审计委员会委员：秦伟、王岩、肖奋；其中秦伟为专业会计人员，担任主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会委员：王岩、郑丹、谢玉平；其中王岩为独立董事，担任主任委员（召集人）。

　　提名委员会委员：郑丹、秦伟、肖晓；其中郑丹为独立董事，担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任谢玉平、肖韵、肖晓、周桂清为本公司高级管理人员。其中，谢玉平任公司总经理，肖韵任公司副总经理，肖晓任公司财务总监，周桂清任公司副总经理兼董事会秘书。上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

　　联系电话：0755-27353923

　　传真号码：0755-27486663

　　电子邮箱：fdkj@fenda.com

　　联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

　　邮政编码：518108

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任罗晓斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司证券事务代表罗晓斌先生联系方式：

　　联系电话：0755-27353923

　　传真号码：0755-27486663

　　电子邮箱：fdkj@fenda.com

　　联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园

　　邮政编码：518108

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　同意聘任杨武先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　根据公司的经营发展需要，为进一步推动产业转移，降低运营成本，优化资源配置，践行高质量发展战略，公司拟以自有资金18,000万元在珠海市投资设立全资子公司珠海市奋达科技有限公司（以市场监督管理局核准登记的名称为准），专注于消费电子智能制造，打造新型智能硬件产业基地。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　附个人简历：

　　1、肖奋先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司（深圳市奋达科技股份有限公司前身）并担任董事长、总经理，2010年10月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区上市企业协会会长。

　　肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，直接持有上市公司501,180,272股股份，为董事及副总经理肖韵女士之父亲，董事及财务总监肖晓先生配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖奋先生不属于“失信被执行人”。

　　2、王岩先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士，高级经济师，中级会计师。1982年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知识产权学院教授。王岩先生已获得独立董事资格证书。

　　王岩先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王先生不属于“失信被执行人”。

　　3、秦伟先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004年起历任深圳中诚信信用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚鼎富投资管理有限公司合伙创始人。秦伟先生已获得独立董事资格证书。

　　秦伟先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，秦先生不属于“失信被执行人”。

　　4、郑丹女士，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师。郑丹女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，自1996年起历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席、深圳赛格智美体育文化发展有限公司总裁、玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司董事；现任深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理、深圳市天德普储能科技有限公司副总经理、董事会秘书、深圳万讯自控股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事、深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。郑丹女士曾任中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会委员。郑丹女士已获得独立董事资格证书。

　　郑丹女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，郑女士不属于“失信被执行人”。

　　5、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学MBA课程，2019年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年起历任奋达科技设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事；2022年4月至今任本公司总经理。

　　谢玉平女士直接持有上市公司3,154,986股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢女士不属于“失信被执行人”。

　　6、肖韵女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于King's College London，研究生毕业于Birkbeck College, University Of London。2014年至2017年任深圳市朗图品牌设计有限公司艺术总监；2017年12月至今任本公司董事，2021年8月起至今任公司副总经理。

　　肖韵女士直接持有上市公司33,964,253股股份，为公司控股股东及董事长肖奋先生之女儿，为董事及财务总监肖晓先生之侄女，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖韵女士不属于“失信被执行人”。

　　7、肖晓先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司；1999年起历任奋达科技总经理助理、运营总监、财务负责人、副总经理；2021年8月至今任本公司董事；2022年6月起至今任本公司财务总监。

　　肖晓先生直接持有上市公司38,953,377股股份，为公司控股股东及董事长肖奋先生之妹夫，为董事及副总经理肖韵女士之姑丈，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖晓先生不属于“失信被执行人”。

　　8、周桂清先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于中南工业大学（现中南大学），获经济学学士学位。周先生先后于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司、深圳兆日科技股份有限公司任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表、董事会秘书等职，2020年6月至2022年4月任本公司投资总监兼子公司奋达智能财务总监；2022年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书。周先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　周桂清先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，周先生不属于“失信被执行人”。

　　9、罗晓斌先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。罗先生于2012年加盟本公司，2019年11月至今任公司证券事务代表。罗先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　罗晓斌先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，罗先生不属于“失信被执行人”。

　　10、杨武先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2001年起就职于中国人民解放军5720工厂、富士康科技集团、深圳市英威腾电气股份有限公司；2015年起就职于欧菲光集团股份有限公司任内部审计副总监；2020年5月加盟本公司，2020年10月至今任公司内审部负责人。

　　杨武先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，杨先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002681          证券简称：奋达科技          公告编号：2023-009

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动产业转移，降低运营成本，优化资源配置，践行高质量发展战略，公司拟以自有资金18,000万元在珠海市投资设立全资子公司珠海市奋达科技有限公司（以市场监督管理局核准登记的名称为准，以下简称“子公司”），专注于消费电子智能制造。

　　2、本次对外投资业经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需市场监督管理局等相关政府部门审批核准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　注册名称：珠海市奋达科技有限公司

　　注册住所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道南侧格创·云谷北区

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：谢玉平

　　注册资本：18,000万元人民币

　　经营范围：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；音响设备制造；音响设备销售；人工智能应用软件开发；电子元器件制造；家用电器制造；家用电器销售。

　　资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币18,000万元，占注册资本的100%。

　　上述信息以主管机关最终核准内容为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、主要目的

　　本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展的需要，基于公司整体发展战略规划及产业布局优化所做出的决策。本次投资旨在进一步整合公司内部资源，优化资产结构，推动产业转移，降低运营成本，同时有利于公司增强盈利能力，提高综合竞争力，实现高质量发展的长期战略目标。

　　2、对公司的影响

　　本次对外投资将促进公司发挥资产最优效益，提升公司的经营水平和质量，对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，进一步推动公司实现持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　本次对外投资设立子公司的资金为公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，符合公司长期发展战略。

　　3、存在的风险

　　子公司的设立登记、批准经营尚需市场监督管理局等相关政府部门审批核准，能否成功注册、获得许可经营等存在一定不确定性。

　　五、其他

　　公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：002681           证券简称：奋达科技        公告编号：2023-010

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（临时）的会议通知于2023年2月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于2023年2月21日在公司办公楼311会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举曾秀清女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司监事会

　　2023年2月22日

　　附：监事会主席简历

　　曾秀清女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年参加工作，先后任职于香港共同实业有限公司统计部，利得威电子有限公司财务部。1994年加盟本公司，历任公司出纳、银行会计、资金主管，现任公司资金副总监；2013年4月至今任公司监事。

　　曾秀清女士直接持有上市公司2,784,307股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，曾秀清女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002681          证券简称：奋达科技          公告编号：2023-011

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露日，控股股东肖奋先生持有公司股份501,180,272股，累计质押股份395,579,033股，占其所持股份的78.93%；肖奋先生及其一致行动人合计持有公司股份655,542,653股，累计质押股份525,709,033股，占其所持股份的80.19%，请投资者注意相关风险。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、控股股东部分股份质押的基本情况

　　1.本次股份质押基本情况

　　2.股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1.控股股东肖奋先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。

　　2.控股股东肖奋先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：

　　还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式，公司控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿付能力，不存在平仓风险。

　　3.控股股东肖奋先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4.控股股东肖奋先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。

　　特此公告。

　　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　　2023年2月22日