秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2023年2月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年2月20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　为保证公司经营管理的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起履职，任期三年。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2023-019

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于

　　部分董事减持股份数量过半的进展公告

　　公司董事张澎先生、王兆君女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于2023年1月3日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-002），董事张澎先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,936,130股，占本公司总股本比例1.2347%；董事王兆君女士计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过99,154股，占本公司总股本比例0.0632%(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)。其中通过集中竞价交易方式减持的，自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），具体内容详见上述公告。

　　近日，公司收到董事张澎先生、王兆君女士分别出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，获悉其减持股份数量已过半。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1.股东减持股份情况

　　2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份。

　　3.股东本次减持前后持股情况

　　二、其他相关说明

　　1.在上述股份减持期间，上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　2.上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量等相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

　　张澎承诺：本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。”

　　截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

　　3.上述股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致。

　　4.截至本公告披露日，上述股东已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1.张澎先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》；

　　2.王兆君女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2023-021

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于

　　公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司总经理辞职情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理宋金锁先生提交的书面辞职报告。

　　公司总经理宋金锁先生为提升干部队伍的年轻化、职业化水平，更专注于公司长期战略规划，现申请辞去总经理职务，原定任期为2022年1月28日至2023年7月13日。辞职后，宋金锁先生将仍继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　宋金锁先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，宋金锁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份54,398,260股，占公司总股本的34.6903%，为公司控股股东、实际控制人。宋金锁先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

　　公司董事会对宋金锁先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于公司总经理聘任情况

　　为保证公司经营管理的正常运作，公司于2023年2月21日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李阳先生（简历详见附件）为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起履职，任期三年。

　　公司独立董事对本次聘任总经理的事项发表了同意的独立意见。李阳先生具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　附件：

　　李阳先生简历如下：

　　李阳，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于北京大学，获理学学士学位、经济学双学士学位，中国注册会计师。主要履职情况：2005年8月至2007年8月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部助理经理；2007年8月至2010年3月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场服务部经理；2010年3月至2011年12月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2011年12月至2013年2月任联想控股有限公司战略投资部总监；2013年3月至2015年6月任深圳前海犇犇投资管理有限公司总经理；2015年7月至2023年2月任久友资本管理有限公司董事长；2015年9月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2019年3月至今任北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司执行董事、经理；2019年3月至今任北京未名之星科技有限公司执行董事、经理；2019年4月至今任未名之星（宁波）股权投资有限公司执行董事、经理；2020年12月至今任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任公司董事兼经理；2021年1月至今任宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司董事；2021年8月至今任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理；2021年11月至今任睿鸿（平潭）投资有限公司监事。

　　截至本公告披露日，李阳先生未直接持有公司股份；通过间接持有久友资本管理有限公司39.72%股权进而间接持有公司股份；截至本公告披露日，久友资本管理有限公司持有公司23万股，占公司总股本的比例为0.1467%。李阳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；李阳先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。