浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

　　股票代码：603799         股票简称：华友钴业          公告编号：2023-020

　　转债代码：113641         转债简称：华友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2023年2月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年2月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币1,597,909,623元变更为人民币1,597,628,698元，股份总数由1,597,909,623股变更为1,597,628,698股。同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任王军先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。内容详见公司2023-022号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　股票代码：603799           股票简称：华友钴业           公告编号：2023-021

　　转债代码：113641           转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司关于变更

　　注册资本并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“股权激励计划”）首次授予部分激励对象中 3 名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退、16 名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因合同到期公司不再续约已离职、1 名激励对象因退休返聘协议到期已离职，2021 年激励计划预留第一次授予部分激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职，2021 年激励计划预留第二次授予部分激励对象中 1 名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 3 名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退、11 名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因退休返聘协议到期已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，2022年10月28日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对其已获授但尚未解除限售的共280,925股限制性股票进行回购注销。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定，鉴于部分因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计280,925股限制性股票进行回购注销。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理280,925股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于2023年1月完成注销。

　　2023年2月22日，公司第五届董事会第五十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币1,597,909,623元变更为人民币1,597,628,698元，股份总数由1,597,909,623 股变更为1,597,628,698股。同意公司修改后的《章程修正案》，具体修订条款见下：

　　1、第六条  公司注册资本为人民币159790.9623万元。

　　修改为：第六条  公司注册资本为人民币159762.8698万元。

　　2、第十九条  公司股份总数为159790.9623万股，公司的股本结构为：普通股159790.9623万股。

　　修改为：第十九条  公司股份总数为159762.8698万股，公司的股本结构为：普通股159762.8698万股。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　股票代码：603799           股票简称：华友钴业          公告编号：2023-023

　　转债代码：113641          转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发第29批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2023〕139号），浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为2022年（第29批）国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关税收政策支持。

　　公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术能力、研发能力、创新能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于公司进一步提升自主创新能力，增强公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续推进关键核心技术研发，不断提高自主创新能力和科技创新水平，促进公司持续健康发展。

　　公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　股票代码：603799       股票简称：华友钴业         公告编号：2023-022

　　转债代码：113641       转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理陈红良先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王军先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。王军先生简历见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：王军先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任王军先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　附件：

　　王军先生简历

　　王军先生，52岁，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师。

　　王军先生在有色金属行业从业近三十年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际CFO兼董秘、中铝集团副总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业CFO兼董秘等职位。