浙江真爱美家股份有限公司2023年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2.会议主持人：公司董事长郑期中先生；

　　3.现场会议召开时间：2023年2月23日（星期四）下午2:30；

　　4.现场会议召开地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室；

　　5.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月23日上午9:15至下午15:00期间。

　　6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份88,826,540股，占上市公司有表决权总股份的74.0221%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共7人，代表股份88,800,000股，占上市公司有表决权总股份的74.0000%。

　　（2）通过网络投票系统投票的股东共1人，代表股份26,540股，占上市公司有表决权总股份的0.0221%。

　　2.中小投资者出席会议的情况

　　中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表股份26,540股，占上市公司有表决权总股份的0.0221%。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、 《关于补选监事候选人的议案》

　　1.01《选举厉巽巽女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意88,800,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9702%。

　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、唐梦蝶律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2023-008

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年2月23日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议经全体监事过半数推选，由监事叶成效主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　经全体监事一致同意，选举叶成效先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司监事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2023-009

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举叶成效先生为公司第三届监事会主席（叶成效先生简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　浙江真爱美家股份有限公司监事会

　　2023年2月24日

　　附：监事会主席简历

　　叶成效先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，中专学历。2011年11月至今，担任公司采购经理，2014年8月至今，担任公司职工代表监事。

　　叶成效先生通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份70,526股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。