烟台中宠食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2023-002

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为满足公司国内业务发展需求，加快推动公司“聚焦国内市场、聚焦主粮产品、聚焦自主品牌”战略的落地，积极抢占国内市场，提高自主品牌的影响力，经公司董事长兼总经理提名，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任陆敏吉先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。陆敏吉先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为陆敏吉先生具备履行职责所必须的专业及行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月24日

　　附件：

　　陆敏吉先生个人简历

　　陆敏吉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于复旦大学管理学院，本科学历。

　　1997年至2018年先后任职于强生（中国）有限公司、联合利华（中国）有限公司、欧莱雅(中国)有限公司、好时（中国）投资管理有限公司、上海上美化妆品股份有限公司等公司，主要负责销售及品牌建设等业务；

　　2018年至2022年，任葛兰素史克日用保健品口腔健康事业部总经理；

　　现任烟台中宠食品股份有限公司国内营销系统总经理。

　　截至本公告日，陆敏吉先生目前尚未持有公司股份，且与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2023-004

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司关于持股5%

　　以上股东减持股份实施完毕的公告

　　公司股东日本伊藤株式会社保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日在指定信息披露媒体刊登了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-095）， 持股5%以上股东日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过150万股。

　　公司于2023年1月31日在指定信息披露媒体刊登了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2023-001）。

　　公司近日收到日本伊藤发来的《股份减持计划实施完毕告知函》，日本伊藤于2022年12月30日至2023年2月23日期间减持公司股份150万股，减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　日本伊藤为公司持股超过5%以上的股东，其本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份），减持价格区间为23.01元/股至24.71元/股，合计减持150万股，占公司总股本的比例为0.51%。

　　注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、其他相关情况

　　1、日本伊藤本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。

　　2、日本伊藤本次减持没有违反其在上市公告书中做出的承诺。

　　3、日本伊藤严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。

　　4、截至本公告日，日本伊藤本次减持计划已实施完毕，在实施过程中按照相关规定及时履行了信息披露义务。

　　三、备查文件

　　本次减持股东出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2023-003

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司关于

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年2月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为满足公司国内业务发展需求，加快推动公司“聚焦国内市场、聚焦主粮产品、聚焦自主品牌”战略的落地，积极抢占国内市场，提高自主品牌的影响力，经公司董事长兼总经理提名，董事会同意聘任陆敏吉先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月24日