上海悦心健康集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康          公告编号：2023-005

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年2月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年2月24日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。本次监事会会议由半数以上监事推选监事任保强先生主持。董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以书面表决方式形成如下决议：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

　　经与会监事表决，选举任保强先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。后附监事会主席任保强先生简历。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年二月二十五日

　　附：监事会主席任保强先生简历

　　任保强：男，中国国籍，1982年4月生，本科学历，中国注册会计师，2010年1月至2018年12月任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级业务员、项目经理、审计经理。2019年1月至2020年3月担任上海金曜斯米克能源科技有限公司风控部总监，2020年4月至12月任公司内审负责人，2021年1月至11月任上海东冠健康用品股份有限公司内审负责人，2021年12月至今任上海东冠健康用品股份有限公司财务副总监。2020年4月至今任公司监事。

　　截至本公告日，任保强先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002162         证券简称：悦心健康          公告编号：2023-004

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日在公司会议室召开工会委员会全体会议，选举林琦女士担任公司职工代表监事（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。原职工代表监事仓华强先生因工作职责调整，不再担任公司第七届监事会职工代表监事及监事会主席，仍在公司任职。

　　截至本公告日，仓华强先生持有公司股份50,000股，其不再担任职工代表监事职务后将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行股份管理。

　　仓华强先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用，公司监事会对仓华强先生在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年二月二十五日

　　附：职工代表监事简历

　　林琦：女，中国国籍，1983年8月生，本科学历，中级会计师。2003年10月至2007年6月任职于上海丰宇物资有限公司会计职位，2007年7月加入公司，2016年11月至今任公司资金副经理。

　　截至本公告日，林琦女士未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。