四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603679           证券简称：华体科技           公告编号：2023-005

　　债券代码：113574           债券简称：华体转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年2月23日发出，本次董事会于2023年2月24日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；

　　为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分别进行500万元、1000万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告文件。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　（二）审议通过《关于对外投资的议案》；

　　公司拟与深圳市昭文实业有限公司（以下简称“昭文实业”）共同出资成立合资公司，合资公司注册资本为1000万元人民币，其中，公司持股股份比例为55%，昭文实业持股股份比例为45%。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　证券代码：603679           证券简称：华体科技           公告编号：2023-006

　　债券代码：113574           债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月23日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》，公司第四届监事会第十一次会议于2023年2月24日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；

　　为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分别进行500万元、1000万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

　　具体内容详见公司于2023年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告文件。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司监事会

　　2023年2月25日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-007

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），关联董事张辉先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2023年2月24日召开第四届监事会第十一次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）。

　　2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于预计日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意《关于预计日常关联交易的议案》并提交董事会第十九次会议审议。

　　3、独立董事发表意见：公司独立董事对上述日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　4、该事项无需提交股东大会进行审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-035）。公司预计2022年与关联方德阳华睿智慧科技有限公司发生日常关联交易累计金额为2,000万元，预计2022年与四川新投智城科技有限公司发生日常关联交易累计金额为3,700万元。

　　2022年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

　　单位：万元

　　注：“前次实际发生金额”未经审计，最终金额以2022年年度报告（经审计）的数据为准。

　　（二）本次日常关联交易预计额度和类别

　　单位：万元

　　注：“占同类业务比例”、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”、“上年实际发生金额”未经审计，最终以2022年年度报告（经审计）的数据为准。

　　二、 关联方和关联关系

　　（一） 关联方基本情况

　　1.关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

　　2.关联方：四川新投智城科技有限公司

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　德阳华睿智慧科技有限公司及四川新投智城科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　本次关联交易预计的主要内容为:向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 关联交易目的和对公司的影响

　　公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

　　公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月25日