兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司部分高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、部分高级管理人员辞职情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张凯先生与总工程师雷万庆先生的书面辞呈。张凯先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，雷万庆先生因工作调整原因申请辞去公司总工程师职务。根据公司《章程》的有关规定，张凯先生及雷万庆先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生效。张凯先生辞职后仍在公司担任董事职务，雷万庆先生辞职后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，张凯先生及雷万庆先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　张凯先生及雷万庆先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张凯先生及雷万庆先生在任职期间为公司经营发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任高级管理人员情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，经公司总经理郭富永提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年2月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王军杰先生、吕祥文先生担任公司副总经理职务，聘任乔小丽女士担任公司总工程师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　上述相关人员简历见附件。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　附件：个人简历

　　王军杰，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学过程装备与控制工程专业，大学学历，高级工程师。历任兰石重装炼化公司技术部工艺二室产品工艺、主任，兰石重装容器部副部长、技术科副科长（兼），兰石重装新疆公司总工程师、党总支书记、执行董事、总经理、技术部部长（兼），兰石重装新疆公司党总支书记、董事长、总经理。

　　吕祥文，男，1985年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院土地资源管理专业，大学学历，高级经济师。历任兰石重装公司办公室综合科副科长、科长，文秘科科长，兰石重装公司办公室副主任、规划发展部副部长，兰石重装炼化公司党委副书记、副经理、工会主席，兰石重装炼化公司党委书记、经理。

　　乔小丽，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学（现为兰州理工大学）石油化工学院化机专业，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任兰石重装炼化公司技术部产品设计、综合管理室副主任，兰石重装物供部副部长、市场营销部（销售公司）副部长、国外项目部部长，兰石重装销售公司副经理、国贸项目部部长，兰石重装植源公司常务副总经理、能源化工装备工程研究院副院长（兼）。

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2023-016

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于以债转股方式向全资子公司

　　增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被增资对象：兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）

　　●增资方式及金额：公司以债转股方式向换热公司增加注册资本10,000.00万元。本次债转股增资后，换热公司注册资本将由10,000.00万元增加至20,000.00万元，仍为公司的全资子公司。

　　●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组；本次增资不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成不利影响。

　　一、本次增资情况概述

　　为推动全资子公司换热公司转型升级发展，优化换热公司资产负债结构，增强市场竞争力，抢抓新能源、节能环保等领域优质订单，提升换热公司经营发展质效，公司拟将换热公司所欠公司债款10,000.00万元通过债转股方式转作对换热公司的长期股权投资资本金，增加注册资本10,000.00万元。本次债转股增资后，换热公司注册资本将由10,000.00万元增加为20,000.00万元，公司仍持有换热公司100%的股权。

　　2023年2月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的议案》。根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1.公司名称：兰州兰石换热设备有限责任公司

　　2.注册资本：10,000.00万元

　　3.注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号

　　4.成立时间：2002年4月12日

　　5.法定代表人：车生文

　　6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7.股权结构：公司持股100%。本次增资前换热公司为公司全资子公司，本次增资后仍为公司全资子公司。

　　8.经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造等。

　　9.近一年一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次增资方案

　　本次增资以债转股方式进行，即公司以换热公司所欠债款10,000.00万元通过债转股方式转作对换热公司的长期股权投资资本金，增加其注册资本10,000.00万元。本次债转股涉及的相关债权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　增资前后，换热公司注册资本变化：

　　单位：万元

　　四、本次增资对公司的影响

　　（一）本次公司以债转股方式对换热公司进行增资，有助于推动换热公司转型升级发展，优化换热公司资产负债结构，提升其资金实力和综合竞争力，助推换热公司抢抓新能源、节能环保等领域优质订单，促进换热公司良性运营和可持续发展，符合公司及换热公司发展战略规划和长远利益。

　　（二）本次以债转股方式增资，有助于公司统筹利用内部资源，充分发挥公司资金平台优势，做大做强公司高效节能板块业务，助推新业务领域加快转型速度，提升高质量发展水平。

　　（三）本次增资后，换热公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2023-014

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年2月24日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年2月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任王军杰、吕祥文担任公司副总经理职务，聘任乔小丽担任公司总工程师职务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　2.审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的议案》

　　同意以债转股方式向全资子公司兰州兰石换热设备有限责任公司（简称“换热公司”）增加注册资本10,000.00万元。本次债转股增资后，换热公司注册资本将由10,000.00万元增加为20,000.00万元，公司仍持有换热公司100%的股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的公告》（临2023-016）。

　　3.审议通过《关于向工商银行兰州七里河支行申请增加授信额度的议案》

　　同意公司向工商银行兰州七里河支行申请新增25,000.00万元授信额度，由年初55,000.00万元的授信额度增至不超过80,000.00万元，授信期限按工商银行兰州七里河支行规定执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年2月25日