四川水井坊股份有限公司 董事会公告

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2023-003号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会近日收到朱镇豪先生提交的书面辞职报告：因个人身体健康原因，决定自2023年2月25日起辞去其担任的本公司董事、副董事长、总经理、战略与执行委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定，本项辞职自2023年2月25日起生效。同时，朱镇豪先生亦辞去公司法定代表人职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选及总经理聘任等工作，以保持公司经营和战略执行的稳定。

　　本公司董事会对朱镇豪先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月二十五日

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2023-004号

　　四川水井坊股份有限公司

　　十届董事会2023年第一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司十届董事会2023年第一次会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于2023年2月14日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事对会议议案进行了审议，于2023年2月24日通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生代行公司总经理职责的议案》

　　鉴于朱镇豪先生因个人身体健康原因辞去总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任新的总经理之前，同意由Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生自2023年3月1日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的稳定，其代行总经理职责的期限预计约六个月。公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任工作。

　　Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生简历详见附件。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由朱镇豪先生变更为Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月二十五日

　　附件：Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生简历

　　Mark Anthony Edwards（艾恩华），男，50岁，国籍：英国。英国牛津布鲁克斯大学法律及商科荣誉学士学位，拥有普通话文凭。曾任联合利华英国及欧洲地区品类组品牌经理，帝亚吉欧韩国市场和创新总监，帝亚吉欧亚太区珍选品牌(Reserve)品牌总监。来中国已超过二十年，曾在联合利华和帝亚吉欧担任市场经理、市场总监、总经理等。