许昌远东传动轴股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002406           证券简称：远东传动            公告编号：2023-011

　　债券代码：128075           债券简称：远东转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）会议召开的时间：

　　● 现场会议时间：2023年2月24日上午9:00时；

　　● 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月24日上午9:15-9:25，

　　9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　● 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年2月24日上午9:15，结束时间为2023年2月24日下午3:00。

　　（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

　　（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。

　　本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、 会议出席的情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份238,925,763股，占上市公司总股份的38.2790%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份237,750,163股，占上市公司总股份的38.0906%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份1,175,600股，占上市公司总股份的0.1883%。中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份68,246,300股，占上市公司总股份的10.9339%。

　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份67,070,700股，占上市公司总股份的10.7456%。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,175,600股，占上市公司总股份的0.1883%。

　　3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

　　1、经审议，与会股东通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意238,773,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9362%；反对152,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意68,093,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7765%；反对152,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2235%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：黄国宝、周亚洲

　　3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月25日