中基健康产业股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000972          证券简称：ST中基           公告编号：2023-017号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司隶属于新疆生产建设兵团第六师，是兵团重点支持发展的国家级农业产业化龙头企业。公司依托新疆得天独厚的地域和自然优势，致力于发展番茄?“红色产业”，产业规模居全国第二、世界第三，产品行销世界70多个国家和地区，是全球主要食品企业长期、固定的原料供应商。不仅有力地拉动了区域特色经济的发展，同时带动了十余万兵团职工和地方农户增收致富，为兵团及新疆经济社会发展做出了突出贡献。

　　公司秉承产业发展与技术创新并驾齐驱的战略。公司所属“企业技术中心”被国家发改委认定为全国番茄行业唯一的“国家级企业技术中心”，成为行业标准的制定者和参与者；公司的“ChalkiS”牌番茄酱被商务部评定为国家重点支持发展的名牌产品；公司“中心实验室”通过国家认证认可监督委员会认定；公司博士后科研工作站通过相关部门评定。公司产品番茄红素软胶囊是中国人民解放军总医院（301医院）唯一指定使用的番茄红素保健食品。

　　番茄“红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想。公司将通过以市场为导向转变经营机制，加强市场营销和成本管理，着力改善番茄产业的经营及财务状况。公司未来发展将坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，以深化国企改革为动力，转变机制，引进人才，增强活力，提高效益。确保公司持续、健康、稳定发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司拟以发行股份方式向新疆中泰农业发展有限责任公司、新疆粮油集团有限责任公司、新疆艳阳天番茄制品有限责任公司购买其合计持有的新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100.00%股份。本次交易前上市公司未持有新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司的股份；本次交易完成后，新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司将成为上市公司的全资子公司。

　　2.公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份购买资产交易对价的100%，且发行股票数量不超过发行前上市公司总股本的30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.5条规定，公司将在2022年年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销“其他风险警示”，公司申请撤销其他风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　证券代码：000972          证券简称：ST中基         公告编号：2023-014号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2023年2月23日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年2月13日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2022年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定：一、2022年末公司计提各项资产减值准备为1,660,822.89元，全部为计提的固定资产减值准备；二、2022年末公司计提信用减值损失73,389,468.43元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

　　八、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

　　九、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：000972      证券简称： ST中基        公告编号：2023-016号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中基健康产业股份有限公司2023年2月23日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过的相关议案，公司拟于2023年3月17日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2022年年度股东大会。公司独立董事将在本次会议上做述职报告。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2023年3月17日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年3月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月17日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2023年3月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《公司2022年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2022年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2022年度报告全文及摘要的议案》；

　　4、审议《公司2022年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2022年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2023年2月25日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》及《第九届监事会第十三次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年3月16日（星期四）10：00-14：00；15：30-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦8层证券投资部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                 股；

　　委托人持股帐号：                   ；委托人证件/执照号码：                ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                   ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二三年 三 月 十七 日；有效期限： 会议当日

　　附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月17日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972        证券简称： ST中基         公告编号：2023-015号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2023年2月23日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年2月13日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定：一、2022年末公司计提各项资产减值准备为1,660,822.89元，全部为计提的固定资产减值准备；二、2022年末公司计提信用减值损失73,389,468.43元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：000972          证券简称： ST中基       公告编号：2023-019号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于申请撤销其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司于2023年2月23日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请。现将有关情况公告如下：

　　一、被实施其他风险警示的情况

　　公司2021年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

　　2019年度，归属于上市公司股东的净利润为497.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,368.12万元。

　　2020年，归属于上市公司股东的净利润为-26,589.28万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,986.01万元。

　　2021年，归属于上市公司股东的净利润为-10,681.48万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,250.96元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》9.8.1条第（七）项的规定：公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。深圳证券交易所将对本公司股票交易继续实施“其他风险警示”。

　　详见公司于2022年7月12日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-037号）。

　　三、申请撤销股票交易其他风险警示的情况

　　1.2022年，归属于上市公司股东的净利润为26,085,146.48元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,082,586.97元。

　　2.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第204002号），公司持续经营能力存在不确定性已经消除。公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》9.8.1条第（七）项所列实施其他风险警示的情形，并满足申请撤销股票交易其他风险警示的条件。

　　综上，对照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定自查，公司已不存在第 9.8.1 条规定的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.5 条规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的“其他风险警示”。

　　四、独立董事关于申请撤销股票交易其他风险警示的独立意见

　　我们审阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第204002号），公司持续经营能力存在不确定性已经消除。对照《深圳证券交易所股票上市规则》关于其他风险警示的情形进行逐项排查，我们认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销其他风险警示的条件，且撤销其他风险警示有利于保护公司及中小股东的利益，我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。

　　五、风险提示

　　1.公司本次向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示，能否获得深交所同意尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2.关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　证券代码：000972         证券简称： ST中基        公告编号：2023-018号

　　中基健康产业股份有限公司

　　2022年度计提资产减值损失、信用减值

　　损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，按照《企业会计准则》等规定：2022年末公司计提各项资产减值准备为1,660,822.89元，全部为计提的固定资产减值准备；2022年末公司计提信用减值损失73,389,468.43元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2022年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值损失及信用减值损失的资产项目。

　　根据评估和分析的结果判断，计提2022年度各项资产减值损失1,660,822.89元，计提各项信用减值损失73,389,468.43元，具体情况如下：

　　以上数据经会计师事务所审计确认。

　　二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）固定资产减值准备计提原因及计提方法

　　公司定期或者每年年度终了，对固定资产进行要全面检查，有证据表明固定资产已经发生了减值，应当采用计提减值准备。

　　固定资产减值准备计提情况具体如下：

　　（二）应收款项计提坏账准备的依据

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　应收款项计提信用减值损失情况具体如下：

　　三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失，将减少公司2022年度利润总额75,050,291.32元，本次计提资产减值损失和信用减值损失已经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求以及公司的实际情况。

　　四、本次计提资产减值损失和信用减值损失的审批程序

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，已经公司第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月24日