四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2023-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年2月27日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2023年2月24日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于审核公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件真实性、准确性、完整性的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为促进公司的持续稳定发展，保障公司规划项目的顺利推进、拓宽公司融资渠道，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，编制了《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件》（以下简称“申请文件”）。

　　经审核，公司监事会认为，公司申请文件符合法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司监事会

　　二○二三年二月二十八日