中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

　　证券代码：000554            股票简称：泰山石油                公告编号：2023-03

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《证券时报》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒体变更为《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月28日

　　证券代码：000554            股票简称：泰山石油                公告编号：2023-02

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　关于拟设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第十届董事会第十六次(临时）会议，会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省济南市、淄博市、临沂市分别设立中国石化山东泰山石油股份有限公司分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、拟设立分公司名称

　　（1）中国石化山东泰山石油股份有限公司莱芜第一加油站

　　经营场所：山东省济南市莱芜高新区青莱高速公路马站莱芜区段K249处南侧

　　（2）中国石化山东泰山石油股份有限公司莱芜第二加油站

　　经营场所：山东省济南市莱芜高新区青莱高速公路马站莱芜区段K249处北侧

　　（3）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂源第一加油站

　　经营场所：山东省淄博市沂源县青莱高速公路马站-莱芜区段K209处道路南侧（沂源服务区）

　　（4）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂源第二加油站

　　经营场所：山东省淄博市沂源县青莱高速公路马站-莱芜区段K209处道路北侧（沂源服务区）

　　（5）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第一加油站

　　经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-青潍界区段K149处，道路南侧

　　（6）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第二加油站

　　经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-青潍界区段K149处，道路北侧

　　（7）中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第一加油站

　　经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-莱芜区段K173处道路南侧

　　（8）中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第二加油站

　　经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-莱芜区段K173处道路北侧

　　2、分公司性质：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

　　3、分公司负责人：当地市场监督管理部门登记为准。

　　4、经营范围：一般项目：销售代理；润滑油销售；日用百货销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；广告设计、代理；票务代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

　　上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　1、设立分公司的目的及对公司的影响

　　本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于合理配置公司资源，提升市场开拓能力，进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、设立分公司存在的风险

　　本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十六次(临时）会议决议

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油               公告编号：2023-01

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届董事会第十六次(临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于2023年2月21日向各位董事发出，会议于2023年2月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了拟设立分公司的议案：

　　为了合理配置公司资源，提升市场开拓能力，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟在山东省济南市、淄博市、临沂市分别设立中国石化山东泰山石油股份有限公司分公司。分公司的名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-02）

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月28日