稿件搜索

浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:002859            证券简称:洁美科技            公告编号:2023-009

  债券代码:128137            债券简称:洁美转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2023年2月22日(星期三)以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于2023年2月27日(星期一)上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  本次会议以通讯表决的方式,审议并表决通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

  (一)变更注册资本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2868号)核准,公司非公开发行股票24,237,881股,本次发行完成后,公司股份总数增加24,237,881股,注册资本增加人民币24,237,881元。

  鉴于上述公司非公开发行股票的情况,拟对以下事项进行变更:

  1、注册资本由人民币409,999,879元变更为人民币434,237,760元。

  2、公司股份总数由409,999,879股变更为434,237,760股。

  (二)公司章程修订情况

  因公司变更注册资本,故公司对《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

  

  注:公司发行的可转换公司债券(债券代码:128137;债券简称:洁美转债)自2021年5月10日起可转换为公司股份,自2021年5月10日至2023年1月31日期间,洁美转债累计转股数共计21,539股,截至2023年1月31日公司实收资本为434,259,299元。上述转股事项由于未经审验,暂未办理工商变更手续。

  除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》,公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果,办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此,变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

  特此公告。

  浙江洁美电子科技股份有限公司

  董事会

  2023年2月28日

  证券代码:002859          证券简称:洁美科技          公告编号:2023-010

  债券代码:128137          债券简称:洁美转债

  浙江洁美电子科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

  一、变更注册资本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2868号)核准,公司非公开发行股票24,237,881股,本次发行完成后,公司股份总数增加24,237,881股,注册资本增加人民币24,237,881元。

  鉴于上述公司非公开发行股票的情况,拟对以下事项进行变更:

  1、注册资本由人民币409,999,879元变更为人民币434,237,760元。

  2、公司股份总数由409,999,879股变更为434,237,760股。

  二、公司章程修订情况

  因公司变更注册资本,故公司对《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

  

  注:公司发行的可转换公司债券(债券代码:128137;债券简称:洁美转债)自2021年5月10日起可转换为公司股份,自2021年5月10日至2023年1月31日期间,洁美转债累计转股数共计21,539股,截至2023年1月31日公司实收资本为434,259,299元。上述转股事项由于未经审验,暂未办理工商变更手续。

  除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》已于同日在深圳证券交易所网站披露。

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》,公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果,办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此,变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

  公司将根据股东大会授权及董事会决议尽快办理变更公司总股本、修订《公司章程》条款、办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  浙江洁美电子科技股份有限公司

  董事会

  2023年2月28日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net