浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技            公告编号：2023-009

　　债券代码：128137            债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2023年2月22日（星期三）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2023年2月27日（星期一）上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

　　（一）变更注册资本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868号）核准，公司非公开发行股票24,237,881股，本次发行完成后，公司股份总数增加24,237,881股，注册资本增加人民币24,237,881元。

　　鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：

　　1、注册资本由人民币409,999,879元变更为人民币434,237,760元。

　　2、公司股份总数由409,999,879股变更为434,237,760股。

　　（二）公司章程修订情况

　　因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

　　注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自2021年5月10日起可转换为公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日期间，洁美转债累计转股数共计21,539股，截至2023年1月31日公司实收资本为434,259,299元。上述转股事项由于未经审验，暂未办理工商变更手续。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：002859          证券简称：洁美科技          公告编号：2023-010

　　债券代码：128137          债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

　　一、变更注册资本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868号）核准，公司非公开发行股票24,237,881股，本次发行完成后，公司股份总数增加24,237,881股，注册资本增加人民币24,237,881元。

　　鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：

　　1、注册资本由人民币409,999,879元变更为人民币434,237,760元。

　　2、公司股份总数由409,999,879股变更为434,237,760股。

　　二、公司章程修订情况

　　因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

　　注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自2021年5月10日起可转换为公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日期间，洁美转债累计转股数共计21,539股，截至2023年1月31日公司实收资本为434,259,299元。上述转股事项由于未经审验，暂未办理工商变更手续。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》已于同日在深圳证券交易所网站披露。

　　根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　公司将根据股东大会授权及董事会决议尽快办理变更公司总股本、修订《公司章程》条款、办理工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日