广东新宝电器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002705      证券简称：新宝股份      公告编码：（2023）008号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年2月27日（星期一）下午2点45分

　　（2） 网络投票时间：2023年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长郭建刚先生

　　5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数为537,934,873股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数3,734,800股，下同，详见注1）的65.3632%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为528,956,661股，占公司有表决权股份总数的64.2723%。通过网络投票的股东共12人，代表有表决权的股份数为8,978,212股，占公司有表决权股份总数的1.0909%。

　　出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共12人，代表有表决权的股份数为8,978,212股，占公司有表决权股份总数的1.0909%。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　注1：截至本次股东大会股权登记日（2023年2月20日），公司股份总数为 826,727,780 股，公司回购专用证券账户股份数为3,734,800股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 822,992,980股。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：

　　1、 《关于公司与印尼和声东菱2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意537,923,673股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意8,967,012股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8753%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1236%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0011%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、 见证律师姓名：潘波、黄巧婷

　　3、 结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、《广东新宝电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2023）009号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2022年度业绩快报

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　1、2022年，面对复杂严峻的内外部环境变化，公司营业总收入实现 1,369,634.75万元，较2021年同期下降8.15%。外销方面，2022年公司国外营业收入实现973,308.05万元，较2021年同期下降约16%，主要原因是2022年二季度开始，海外小家电总体需求转弱。内销方面，2022年公司国内营业收入实现396,326.70万元，较2021年同期增长约21%，国内小家电行业需求逐步恢复。

　　2、2022年公司归属于上市公司股东的净利润实现 95,861.91万元，较2021年同期增长20.97%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 99,768.67万元，较2021年同期增长46.25%。面对多重经营压力，公司相继通过产品调价、技术创新、生产效率提升等降本增效措施，产品盈利能力逐步得以修复，公司综合竞争能力不断提升。同时受2022年二季度以来人民币兑美元汇率波动影响，2022年财务费用中的汇兑损失比上年同期减少约30,800万元，2022年远期外汇合约/期权合约投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期减少约14,000万元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对 2022年年度经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　1、 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日