赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金       公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事12人，出席12人；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 公司董事会秘书出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

　　律师：徐涛、徐良宇

　　2. 律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2023年2月28日

　　证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金         公告编号：2023-016

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于变更投资者咨询联系方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，结合实际工作需要，自本公告披露之日起，公司将使用新的投资者咨询联系方式。具体变更情况如下：

　　一、变更前联系方式

　　联系地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层

　　咨询电话：0476-8283822

　　传真：0476-8283075

　　电子邮箱：IR@cfgold.com

　　二、变更后联系方式

　　联系地址：北京市丰台区万丰路小井甲7号

　　咨询电话：010-53232310

　　传真：010-53232310

　　电子邮箱：IR@cfgold.com

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日