中国中铁股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

　　A股代码：601390       A股简称：中国中铁      公告编号：临2023-004

　　H股代码：00390        H股简称：中国中铁

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议〔属2023年第1次临时会议（2023年度总第1次）〕通知和议案等书面材料于2023年2月17日送达各位监事，会议于2023年2月24日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司监事会2023年工作要点的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于中国中铁2023年度重大风险评估报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2023年2月28日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2023-005

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议〔属2023年第3次临时会议（2023年度总第3次）〕通知和议案等书面材料于2023年2月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年2月27日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中执行董事王士奇因其他公务未能出席会议，委托陈云董事长出席并代为行使表决权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于对中铁五局实施资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于对中铁隧道局实施资本公积转增注册资本的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2023年度预算方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2023年度工资总额预算方案>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境外非生产性安全管理办法>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<中国中铁2023年度重大风险评估报告>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2023年2月28日