易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：本次股东大会是2023年第一次临时股东大会。

　　2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年3月15日（星期三）14:55；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年3月15日9:15—15:00期间任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 股权登记日：2023年3月10日（星期五）。

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2023年3月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1. 登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《股东登记表》（详见附件3）。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2. 登记地点

　　地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

　　3. 登记时间

　　（1）现场登记时间：2023年3月10日10:00-12:00，13:00-19:00；

　　（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2023年3月10日19:00，来信请在信函上注明“易点天下2023年第一次临时股东大会”字样。

　　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　五、其它事项

　　1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

　　2. 联系事项

　　联系电话：029-85221569

　　邮箱：ir@yeahmobi.com

　　联系人：梁丹宁

　　六、备查文件

　　第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：301171，投票简称：易点投票。

　　2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月15日上午9:15，结束时间为2023年3月15日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托　　  先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　委托人签字或盖章：　　                     受托人：

　　委托人证券账号：                         委托人持股数量：    　

　　委托人证件号码：                         受托人证件号码：　

　　委托有效期：                             委托日期：

　　注：

　　1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

　　3. 单位委托须加盖单位公章。

　　4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　附件3

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会

　　参会股东登记表

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-004

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知于2023年2月17日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年2月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

　　经审议，公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为公司及下属公司，担保风险可控；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第四届监事会第七次会议决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司监事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-003

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于2023年2月17日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年2月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

　　经审议，公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力。

　　本次对外担保额度预计的对象为公司及下属公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

　　公司为控股孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司提供担保，该公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。公司全资子公司西安点告网络科技有限公司持有该公司99%股权，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，该公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2023年3月15日（星期三）下午14:55召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-005

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于2023年度申请银行授信额度

　　及对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体内容如下：

　　一、 授信及担保情况概述

　　（一） 授信情况概述

　　根据公司及下属公司2023年度日常经营及业务发展资金需要，公司及下属公司拟于2023年度向银行申请总额不超过人民币225,000万元（或等值外币）的授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，提议授权公司总经理或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。

　　（二） 担保情况概述

　　为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行和其他融资机构融资业务提供担保；同时，为保证公司及下属公司与大媒体长期稳定的合作关系，促进业务发展，公司拟为大媒体流量采买业务提供担保。

　　公司2023年度拟新增对外担保额度为人民币276,140.00万元（或等值外币），在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。

　　前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

　　本次申请授信额度及对外担保额度预计事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过，额度有效期自临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、 提供担保额度预计情况

　　在上述担保额度范围内，公司拟为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币221,140.00万元（或等值外币），为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币55,000.00万元（或等值外币）。具体如下：

　　单位：万元

　　注1：以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准；

　　注2：截至2023年2月27日。

　　公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

　　三、 被担保人基本情况

　　（一） 西安点告网络科技有限公司

　　被担保人最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二） Click Tech Limited

　　被担保人最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　（三） 西安点聚创网络科技有限责任公司

　　被担保人最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　（四） 西安广知网络科技有限公司

　　被担保人最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　以上被担保公司均为非失信被执行人。

　　四、 担保协议主要内容

　　上述担保为公司及下属公司向银行申请融资和大媒体流量采买业务提供的担保额度预计，在担保额度内，公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币3,321.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.04%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

　　公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、 董事会意见、监事会意见、独立董事意见和保荐机构核查意见

　　（一） 董事会意见

　　2023年2月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，董事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力。

　　本次对外担保额度预计的对象为公司及下属公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

　　公司为控股孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司提供担保，该公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。公司全资子公司西安点告网络科技有限公司持有该公司99%股权，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，该公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

　　（二） 监事会意见

　　2023年2月27日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，监事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为公司及下属公司，担保风险可控；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

　　（三） 独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法有效，本次担保对象为公司及下属公司，信誉状况良好，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并同意将该议案提请股东大会审议。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计是基于公司日常经营及业务发展资金需要，可进一步促进公司业务的开展，符合上市公司利益，该事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的相关事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、 《公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、 《公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　3、 《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、 《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日