北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：688201          证券简称：信安世纪        公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议的通知于2023年2月21日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。本次会议由李伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下:

　　（一）审议通过《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，结合公司及标的公司2022年1-10月份财务数据，对《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要（修订稿）》。

　　（二）审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

　　为实施本次交易，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年10月31日为审计基准日就本次交易更新出具了标的公司的审计报告及公司的备考审阅报告。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京普世时代科技有限公司容诚审字[2023]100Z0046号审计报告》《北京信安世纪科技股份有限公司容诚专字[2023]100Z0041号审阅报告》。

　　（三）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合全面注册制相关法律法规之规定的议案》

　　2023年2月17日，中国证监会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则（以下简称“新规”），本次交易符合新规《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关条款的配套证券期货法律适用意见、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》的相关规定。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：688201          证券简称：信安世纪        公告编号：2023-003

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月27日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十九次会议。本次会议的通知于2023 年2月21日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，结合公司及标的公司2022年1-10月份财务数据，对《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要（修订稿）》。

　　（二）审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

　　为实施本次交易，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年10月31日为审计基准日就本次交易更新出具了标的公司的审计报告及公司的备考审阅报告。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京普世时代科技有限公司容诚审字[2023]100Z0046号审计报告》《北京信安世纪科技股份有限公司容诚专字[2023]100Z0041号审阅报告》。

　　（三）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合全面注册制相关法律法规之规定的议案》

　　2023年2月17日，中国证监会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则（以下简称“新规”），本次交易符合新规《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关条款的配套证券期货法律适用意见、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》的相关规定。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司监事会

　　2023年2月28日

　　证券代码： 688201         证券简称：信安世纪          公告编号：2023-005

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　2022年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　备注：本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　2022年度，公司实现营业收入65,836.06万元，与上年同期相比增长25.50%；实现归属于母公司所有者的净利润15,452.87万元，与上年同期相比增长0.26%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14,618.85万元，与上年同期相比增长2.25%。

　　报告期内，公司财务状况良好，资产规模稳定增长，2022年末总资产为131,721.12万元，较上年同期增长8.98%；归属于母公司的所有者权益114,342.45万元，较上年同期增长11.40%。

　　随着国家数字化经济发展，数字化转型进程加快，网络安全的需求正在不断增长，公司加大市场拓展力度，在金融领域、运营商领域、软件和信息企业领域的收入呈现了较大幅度的增长。产品上，持续提升在数字身份信任、数据安全、交付安全、云密码安全等方面的核心竞争力，公司的数据安全产品、通信安全产品和云安全产品收入大幅增长。

　　报告期内，公司在面向新应用需求、新计算方式、新技术新业态方面积极布局，加大加快布局了隐私计算、零信任、流量编排等战略新方向，在云计算，数据安全，工业互联网，车联网等行业密码融合创新上投入技术力量，突破核心关键技术、基础共性技术，同时积极开拓信创CPU、操作系统、数据库、中间件等领域的密码技术创新，加大研发投入，扩充研发队伍，研发费用较去年同期增长超过30%。

　　为了更好吸引和留住科技人才，公司实施了2022年度股权激励计划,股份支付费用增长近900万元。

　　为了提升公司形象和办公效率，公司于2022年度完成产品研发和综合运营中心的装修、搬迁工作，2022年公司的新办公场地折旧和原办公室租赁费用并存，费用增长近1,300万元。

　　（二）主要指标变动原因说明

　　报告期内，公司实施了2021年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，导致公司股本与期初相比增长48%。

　　报告期内，因公司股本增长48%，导致基本每股收益同比下降37.90%。

　　三、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。公司就业绩快报有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩快报方面不存在重大分歧。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的2022年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：688201         证券简称：信安世纪       公告编号：2023-004

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年2月27日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下：

　　为满足经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行申请授信敞口额度不超过人民币5,000万元、向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币5,000万元。综合授信总额不超过人民币1亿元，上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。本次申请授信额度有效期为1年，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、要素最终以银行实际审批为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额以实际发生为准。

　　为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日