江苏中利集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002309            证券简称：ST中利               公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第六届董事会

　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月28日（星期二）下午14点30分；

　　（2）网络投票时间：2023年2月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

　　5、会议主持人：董事长王伟峰先生

　　6、会议的通知：公司于2023年2月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-025）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共31人，代表有表决权股份215,528,278股，占公司股本总额的24.7226%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份177,398,762股，占公司股本总额的20.3489%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东共24人，代表有表决权股份38,129,516股，占公司股份总额的4.3737%。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者共26人，代表有表决权股份39,042,616股，占公司股份总额的4.4785%。

　　会议由董事长王伟峰先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为215,528,278股。同意215,528,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,042,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

　　表决结果通过。

　　2、审议并通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为215,528,278股。同意215,466,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713%；反对61,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,980,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8415%；反对61,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1580%；弃权200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

　　3、审议并通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为215,528,278股。同意215,440,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591%；反对87,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,954,516股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7743%；反对87,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251%；弃权200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

　　4、审议并通过了《关于对子公司融资担保提供反担保的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为215,528,278股。同意215,449,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,963,616股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7977%；反对78,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2018%；弃权200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　五、备查文件

　　1.江苏中利集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：002309                证券简称：ST中利                 公告编号：2023-032

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于实施其他风险警示期间所采取的

　　措施及进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于实行其他风险警示事项及主要原因

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因存在控股股东关联方非经营性资金占用情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2022年5月31日开市起，公司股票交易被实施其他风险警示，公司股票简称由“中利集团”变更为“ST中利”，股票代码仍为“002309”，股票交易日涨跌幅限制为5%。公司于2022年5月30日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-059）；截至本公告披露日，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，已每月发布一次进展公告，及时披露前述事项的进展情况。

　　二、进展情况

　　根据公司披露的《关于被债权人申请预重整的专项自查报告》（详见公告编号：2023-009）之内容，控股股东及其关联方愿意积极配合，并通过各种渠道努力筹资归还占用资金以消除对公司的影响。截至本公告披露日，控股股东及其关联方非经营性资金占用余额为170,225.47万元。

　　三、其他应当予以关注的事项

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将每月发布一次进展公告，及时披露前述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日