中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第五届监事会 非职工监事的公告

　　证券代码：601098        股票简称：中南传媒         编号：临2023-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年2月27日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补王斗同志为公司第五届监事会非职工监事，任期至本届监事会任期届满。本议案需提交公司股东大会审议。王斗同志简历如下：

　　王斗，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学院无线电通信工程专业工学学士。1989年7月至2003年10月历任空军电讯工程学院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训队正连职干事，国防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、自动控制系学员七队副队长（副营职）、通信站副站长，湖南文艺出版社员工，湖南省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集团党委办、监察室副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主任、党委办副主任。2003年10月至2012年10月任湖南省远景光电实业有限公司总经理，2005年2月至2016年1月任湖南省远景光电实业有限公司董事长，2009年3月至2015年11月任湖南出版投资控股集团有限公司实业经营部部长，2010年1月至2016年1月兼任湖南远泰生物技术有限公司董事长，2010年1月至2017年4月兼任湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013年12月至2016年1月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部书记，2015年11月至2016年3月任中南出版传媒集团股份有限公司基金公司党支部书记，2015年12月至2017年4月任湖南泊富基金管理有限公司监事，2017年4月迄今任湖南正茂医疗健康有限公司党总支书记、董事长，2019年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事。王斗同志未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年二月二十八日

　　证券代码：601098           股票简称：中南传媒          编号：临2023-005

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年2月27日以通讯方式召开。本次会议于2023年2月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（编号：临2023-007）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司总经理的公告》（编号：临2023-008）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（编号：临2023-009）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2023-011）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月二十八日

　　证券代码：601098         股票简称：中南传媒        编号：临2023-006

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年2月27日以通讯方式召开，本次会议于2023年2月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由全体监事共同推举监事徐向荣担任召集人，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届监事会非职工监事的公告》（编号：临2023-010）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年二月二十八日

　　证券代码：601098          股票简称：中南传媒          编号：临2023-007

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于变更注册地址暨修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步满足中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化公司治理结构，结合实际情况，拟增设2名副董事长和变更公司住所，对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　一、第五条原为：“公司住所：长沙市开福区营盘东路38号  邮政编码：410005”

　　现拟修订为：“公司住所：长沙市开福区文创路6号  邮政编码：410022”

　　二、第六十九条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

　　现拟修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

　　三、第一百二十四条原为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人。”

　　现拟修订为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。”

　　四、第一百二十九条原为：“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

　　现拟修订为：“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

　　五、第一百三十一条原为：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

　　现拟修订为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

　　本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月二十八日

　　证券代码：601098          股票简称：中南传媒        编号：临2023-008

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年2月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任周亦翔先生为公司总经理，任期至本届高管团队任期届满。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。周亦翔先生简历如下：

　　周亦翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理专业硕士。历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综合事务部部长、综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理，2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司总经理，其间2009年9月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司党委书记，2010年1月至2014年9月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任，2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理，2016年7月迄今任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2019年2月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020年5月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。2021年9月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。周亦翔先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月二十八日

　　证券代码：601098         股票简称：中南传媒        编号：临2023-009

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟增补公司第五届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年2月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补熊名辉、黄步高、周亦翔、王清学等同志为公司第五届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。公司独立董事就本次增补事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。熊名辉等四名同志简历如下：

　　熊名辉，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。1986年7月至2011年5月历任湘潭县歇马乡中心小学教师、教导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭市教育委员会办公室科员、宣传法规科副科长，湘潭市教育局办公室主任，湖南教育电视台党委委员、台长助理兼新闻中心主任、副台长。2011年5月至2011年12月任湖南教育报刊社党委委员、副社长兼副总编，2011年12月至2015年7月任湖南教育报刊社党委书记，2015年7月至2016年7月任湖南教育报刊社社长，2016年7月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019年6月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司党委书记，2019年8月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　黄步高，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理学专业哲学硕士。1995年6月至 2000年7月在江南机器厂工作，历任党建科、领导干部科科长，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科员，2000年12月至2006年4月在潇湘晨报社工作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总经理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部副部长，2008年1月至2009年3月任人力资源部部长，2009年3月至2013年11月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月至2014年9月任党委书记、董事，2014年9月至2022年3月任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、《书屋》杂志主编，其间2014年9月至2015年12月兼任党总支书记，2015年12月至2022年3月兼任党委书记，2014年9月至2016年11月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间2014年9月至2016年7月兼任董事长。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

　　周亦翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理专业硕士。历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综合事务部部长、综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理，2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司总经理，其间2009年9月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司党委书记，2010年1月至2014年9月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任，2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理，2016年7月迄今任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2019年2月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020年5月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。2021年9月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

　　王清学， 男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学工商管理专业工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员，2000年12月至2009年11月在湖南出版集团工作，历任人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监。

　　上述同志均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月二十八日

　　证券代码：601098        证券简称：中南传媒        公告编号：临2023-011

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月16日  14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月16日

　　至2023年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2023年3月1日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：议案1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年3月13日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券事务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮    编：410005

　　联 系 人：肖鑫

　　联系电话：0731—85891098

　　传    真：0731—84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　（一）中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：