华工科技产业股份有限公司 2022年度利润分配预案

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　 公告编号：2023-07

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月27日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润906,083,645.05元，其中母公司实现净利润52,652,886.10元，当年提取法定盈余公积金5,265,288.61元，加上上年未分配利润526,291,096.03元，减去当年实施的2021年度对股东利润分配80,440,216.56元，2022年实际可供股东分配的利润为493,238,476.96元。

　　为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，公司提出2022年度利润分配预案：拟以2022年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金100,550,270.70元，未分配利润余额392,688,206.26元结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第八届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年三月一日

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2023-01

　　华工科技产业股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知”。本次会议于2023年2月27日14：00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《2022年度董事会工作报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过《2022年度独立董事述职报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-03）。

　　四、审议通过《2022年度经营工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2022年度财务决算报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度财务决算报告》。

　　六、审议通过《2023年度财务预算报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务预算报告》。

　　七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》。

　　八、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　经预计，公司2023年全年可能产生的日常性关联交易金额为25,095万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-04）。

　　九、审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，共享不超过20亿元的票据池额度，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，并授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见。

　　本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，该事项还需提交公司最近一期股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2023-05）。

　　十、审议通过《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　十一、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　十二、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-06）。

　　十四、审议通过《2022年度利润分配预案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年度利润分配预案：拟以2022年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金100,550,270.70元，未分配利润余额392,688,206.26元结转下一年度。

　　公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度利润分配预案》（公告编号：2023-07）。

　　十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-08）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年三月一日

　　证券代码：000988  　      证券简称：华工科技　　    公告编号：2023-02

　　华工科技产业股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月21日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十四次会议的通知”。本次会议于2023年2月27日16：00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司2022年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司2022年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-03）。

　　三、审议通过《2022年度财务决算报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《2023年度财务预算报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度财务预算报告》。

　　五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：经预计，公司2023年全年可能产生的日常性关联交易金额25,095万元。公司拟发生的2023年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-04）。

　　七、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《2022年度利润分配预案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度利润分配预案》（公告编号：2023-07）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　监事会

　　二二三年三月一日