光大证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601788            股票简称：光大证券            公告编号：临2023-007

　　H股代码：6178               H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年2月21日以电子邮件方式发出。会议于2023年2月28日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事13人，实际参与表决董事13人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；尹岩武先生、陈明坚先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生、田威先生、余明雄先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

　　公司董事经认真审议，通过了《关于向全资子公司光证控股增资的议案》，同意公司向光大证券国际控股有限公司增资不超过3亿美元或等值货币，并授权经营管理层根据监管批复及实际经营需要，单次或分批决定投入资金的时间和金额，并具体实施。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月1日