欣贺股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份        公告编号：2023-015

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：欣贺股份，证券代码：003016）股票于2023年2月27日、2023年2月28日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、 公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，并向控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、 董事会声明

　　经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 相关风险提示

　　1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、2023年1月12日，公司披露了《2022年度业绩预告》（公告编号：2023-002），本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师预审计。截止目前，未发现实际情况与业绩预告数据存在较大差异的情形，具体数据以公司披露的定期报告为准。

　　3、2023年1月5日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-001），持有公司股份500,000股（占公司总股本比例的0.12%）的高级管理人员高云龙女士拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过125,000股。截至本公告披露日，该项减持计划实际暂未减持。

　　4、近期投资者较为关注公司智慧零售系统发展状况，为了让投资者更加客观了解该合作事项及其对公司的影响，公司已对该协议的履行情况进行公告说明，详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于<“四力”项目合作协议>的进展情况说明公告》（公告编号：2023-014）。

　　公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件1、公司向有关人员的核实函及回函；2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年3月1日