黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛      公告编号：临2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”），该公司为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1亿元，截至本公告披露日，公司已实际为亳州交易中心担保的余额为人民币2.4亿元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　公司经2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，拟在2022年度为二家全资子公司的银行融资提供总额不超过人民币12亿元连带责任担保。其中为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司预计担保额度7亿元、为亳州中药材商品交易中心有限公司预计担保额度5亿元。在股东大会批准的担保总额度范围内，公司可根据实际情况在二个全资子公司之间进行调剂。担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2022-031、2022-041号公告）。

　　二、为子公司提供担保的进展情况

　　近日，公司与徽商银行股份有限公司亳州谯城支行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司亳州交易中心向徽商银行股份有限公司亳州谯城支行申请借款提供担保，担保本金金额为人民币1亿元，保证期限为一年。上述担保额度在公司2021年度股东大会批准的额度范围之内。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　债权人：徽商银行股份有限公司亳州谯城支行

　　担保期限：一年

　　担保金额：人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）

　　担保范围：

　　（一）担保的范围为主合同项下不超过债权本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等)。

　　（二）主合同项下超出主合同签订期间形成或发生的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权。

　　担保方式：保证方式为连带责任保证

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额人民币8.5亿元，均为对全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.07%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年3月2日

　　证券代码：603567          证券简称：珍宝岛        公告编号：临2023-013

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2022年6月10日和6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：临2022-043）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2022-046）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规规定：公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2023年2月，公司未实施股份回购。

　　截至2023年2月28日，公司已累计回购股份255.97万股，占公司总股本的比例为0.27%，成交的最高价为12.20元/股，成交的最低价为10.96元/股，已支付的总金额为29,991,325.30元（不含佣金等交易费用）。

　　上述回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年3月2日