济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司2022年年度报告编制及最新 审计进展的公告

　　证券代码：688309        证券简称：*ST恒誉        公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所2023年1月13日下发的《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》（上证发〔2023〕5号）规定，“退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。”

　　经公司自查并与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）交流沟通，公司2022年年度报告编制情况及最新审计进展情况如下：

　　2022年12月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组进驻公司现场开展审计工作。2023年2月13日，公司独立董事、审计委员会负责人与年审会计师召开了沟通会，就审计计划、审计进展、关键审计事项等进行了沟通。

　　截至本公告披露日，公司正有序推进 2022 年年度报告编制及审计工作，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在按照既定的审计计划有序开展审计工作。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。

　　截至本公告披露日，公司尚不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与会计师事务所尚不存在重大分歧。

　　公司 2022 年年度报告的预约披露日为2023年3月30日。公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年 3月2日

　　证券代码：688309        证券简称：*ST恒誉        公告编号：2023-008

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　关于股份回购实施结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币21元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日和2022年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-015）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-022）。

　　二、回购实施情况

　　（一）2022年6月1日，公司首次实施回购股份，并于2022年6月2日披露了首次回购股份情况，内容详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-023）。

　　（二）截至2023年3月1日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份609,464股，占公司总股本80,010,733股的比例为0.76%。回购成交的最高价为17.00元/股，最低价为15.21元/股，回购均价16.43元/股，使用资金总额为人民币10,007,977.82元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响：本次回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。本次回购股份实施后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2022年4月27日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-015）。经公司自查，自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

　　四、已回购股份的处理安排

　　本次回购股份方案实施前后，公司总股本未发生变化：本次回购股份方案实施后，公司无限售条件股份中包含回购专用证券账户 609,464 股。

　　公司本次总计回购股份 609,464 股，将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。

　　后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2023年 3月2日