利华益维远化学股份有限公司 2022年度主要经营数据公告

　　证券代码：600955     证券简称：维远股份     公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：600955     证券简称：维远股份      公告编号：2023-016

　　利华益维远化学股份有限公司

　　关于监事辞职并补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事辞职情况

　　利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）于2023年3月1日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于监事辞职并补选监事的议案》。

　　林艳艳女士因个人工作原因申请辞去其担任的本公司第二届监事会监事职务。林艳艳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前，林艳艳女士将继续履行公司监事职责。公司对林艳艳女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、提名监事候选人情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会进行任职资格审查后，拟提名季官文先生为公司第二届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　季官文先生个人简历如下：季官文，男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任用友软件烟台分公司销售经理，利华益多维化工有限公司职工，利华益维远化工有限公司供销部销售经理、部长助理，2018年1月至今任利华益维远化学股份有限公司销售部副部长。

　　截至本公告披露日，季官文先生持有公司股票900股。未在其他公司任职，季官文先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东间均不存在其他关联关系。季官文先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　公司将尽快召开股东大会补选监事。

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：600955    证券简称：维远股份     公告编号：2023-005

　　利华益维远化学股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年3月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年2月20日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<公司2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2022年年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。关联董事魏玉东先生、李秀民先生回避表决本项议案。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司2022年审计报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2022年审计报告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十二）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>和<公司2022年12月31日内部控制审计报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《利华益维远化学股份有限公司2022年12月31日内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已对《公司2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。根据《公司法》等有关法律、法规及《利华益维远化学股份有限公司章程》，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，结合公司自身实际情况和行业特点等综合因素，拟定给予每名独立董事每年津贴20万元人民币。

　　表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。该事项与公司独立董事存在利害关系，独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生回避表决，有表决权的董事一致同意通过本项议案。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2023年申请融资及银行综合授信的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的公告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　以上第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）项议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）维远股份第二届董事会第十三次会议决议

　　（二）独立董事意见

　　（三）独立董事事前认可意见

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：600955    证券简称：维远股份     公告编号：2023-006

　　利华益维远化学股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年3月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年2月20日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监事3名，实际参加的监事3名。会议由监事会主席董利国先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

　　公司监事会对董事会组织编制的2022年年度报告及主要经营数据进行了认真严格的审核，认为：

　　（1）公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况等事项。

　　（2）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会成员没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（3）公司监事会成员保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>和<公司2022年12月31日内部控制审计报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　经审议，监事会认为：公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，促进董事会、监事会及管理层更好的履行职责。不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。

　　该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十二）审议通过《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目，符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。相关决策程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定。监事会一致同意本次调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理不会影响投资计划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　维远股份第二届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司监事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：600955     证券简称：维远股份    公告编号：2023-012

　　利华益维远化学股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2737号”《关于核准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于2021年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,750万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.56元/股。募集资金总额为4,064,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币184,564,566.04元，募集资金净额为人民币3,879,935,433.96元。公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年9月8日出具了XYZH/2021JNAA20195号《验资报告》。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2021年12月31日，公司已使用募集资金1,743,365,531.08元，公司募集资金专户余额195,363,088.39元。

　　（三）募集资金本期使用金额及期末余额

　　截至2022年12月31日，公司本期使用募集资金2,037,118,547.75元，公司募集资金专户余额109,897,778.48元，募集资金专户的具体情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《利华益维远化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法业经2020年本公司第一次临时股东大会审议通过。

　　2021年9月9日，公司与中国工商银行股份有限公司利津支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年9月9日，公司与中国建设银行利津支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年9月9日，公司与中国银行股份有限公司东营市中支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年9月9日，公司与中国农业银行利津县支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年9月9日，公司与兴业银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年9月9日，公司与交通银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：元

　　三、本期募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生的利息收益和投资收益的投入。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月24日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金942,314,744.49元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金6,515,094.21元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金948,829,838.70元置换上述预先投入及支付的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日出具了XYZH/2021JNAA20197号《关于利华益维远化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，认为维远化学管理层编制的专项说明符合《《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司使用不超过人民币16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效果。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　单位：万元

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

　　2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　维远股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了维远股份2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《利华益维远化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：600955   证券简称：维远股份    公告编号：2023-013

　　利华益维远化学股份有限公司关于调整

　　部分募投项目产能规模并将部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 需调整项目：“60万吨/年丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目”

　　● 节余募集资金项目：“35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目”、“研发中心项目”，节余募集资金总额为9,734.33万元；

　　● 新项目名称及投资总金额：“60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目”，拟投资总额为437,656万元；

　　● 变更募集资金投向的金额：9,734.33万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）；

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计2023年8月投产并产生收益；

　　● 鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响，新项目建设及经济效益存在一定的不确定性，提醒投资者注意投资风险，谨慎投资；

　　● 本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　一、募集资金项目的基本情况

　　利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2737号”文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票137,500,000.00股，发行价为每股人民币29.56元，共计募集资金406,450.00万元，坐扣公开发行新股的发行费用总额为18,456.46万元后的募集资金净额为387,993.54万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021JNAA20195号《利华益维远化学股份有限公司首发募集资金验资报告》。

　　截至2023年2月28日，募集资金投资项目及使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、本次拟调整部分募投项目产能规模情况

　　根据战略规划和公司业务发展需要，并为提高募集资金使用效率，公司拟对募集资金投资项目之“60万吨/年丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目”中的高性能聚丙烯产能规模进行部分调整，调整后，建设内容变更为建设60万吨/年丙烷脱氢、20万吨/年高性能聚丙烯装置并配套公用工程和辅助设施。

　　截至目前，该项目正在进行建设施工，项目产能调整后，丙烷脱氢工段产品丙烯不仅可继续满足公司现有苯酚、丙酮生产需求，调减部分可作为在建项目原料，适应公司未来发展需要，符合产业规划，并与公司环氧丙烷、电解液溶剂等项目进行产业协同，进一步配置资源利用效率，提升公司核心竞争力。

　　经调整后的60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目投资估算如下：

　　单位：万元

　　三、募投项目募集资金节余情况

　　首次公开发行募集资金投资项目“35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目”立项批准时间为2019年8月，已于2020年底前正式投产。“研发中心项目”立项批准时间为2020年3月，在该项目实施过程中，公司根据业务发展需要，对此项目的具体建设内容进行了调整优化，利用自有资金新建了新材料研发中心。

　　1、35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目

　　该项目在实施过程中，公司对各项费用和工期进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，减少了项目的总开支，故募集资金略有结余，鉴于上述项目已达到预期可使用状态并投产，公司不再使用募集资金投入本项目。

　　2、研发中心项目

　　该项目在实施过程中，公司根据业务发展需要，对募投项目的具体建设内容进行了调整优化，在原建设内容基础上，还利用自有资金新建了新材料研发中心，与原建设内容及公司后续项目相匹配，建设过程中选用了部分更具性价比的设备类型，因此部分募集资金节余。目前公司新材料研发中心已经投入使用，不仅实现了研发中心项目功能，并在原研发中心项目的基础上，拥有和配置了更优的研发设施，符合公司发展规划，可更合理有效配置资源。

　　上述募投项目的募集资金投入及节余金额（含利息收入及现金管理收益）具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、节余募集资金投向其他募投项目的情况

　　结合公司实际生产经营需要，同时为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将募投项目“35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目”和“研发中心项目”截至2023年2月28日的节余募集资金9,734.33万元（含利息收入及现金管理收益），投向产能规模调整后的在建募投项目“60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目”。调整前后，该项目的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　本次将节余募集资金投资投向“60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目”，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决，本次调整有利于募投项目项目建设，可最大程度的发挥募集资金使用效益。

　　五、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）市场前景

　　“60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目”总投资约43.77亿元。本项目达产后，将新增丙烯产能为60万吨/年，除用于聚丙烯生产外，富余部分可自主保障苯酚、丙酮装置对原材料丙烯的需求，未来还可大致覆盖在建装置30万吨/年环氧丙烷装置对原材料丙烯的需求。进一步延迟产业链，实现主要原材料丙烯的独立自主供应，提升原材料供应的便捷性、安全性和经济性；同时，将新增高性能聚丙烯产能20万吨/年，将使公司成为国内重要的高性能聚丙烯材料生产企业，从而进一步拓展公司发展版图的产品布局，实现在通用塑料和工程塑料领域齐头并进，充分发挥公司全产业链一体化发展的协同优势。

　　（二）风险提示

　　1、市场竞争风险：市场变化均存在不确定性，未来行业可能面临较为激烈的市场竞争影响产品市场和原材料市场的供需状况及价格，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。

　　应对措施：公司将严格控制投资成本，充分利用未来公司投资的港口资源等产业链一体化优势，降低原料采购成本；充分发挥公司园区化优势，提升系统效能，降低产品综合成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额，提高议价能力。

　　2、环保风险：化工行业为国家重点环保监测对象，生产经营中面临三废排放与综合治理问题，行业环保标准不断提高。如果未来环保标准日趋严格，公司可能将增加对环境保护设施和日常运营管理的投入。

　　应对措施：在经营过程中，公司一直采取积极的环保措施，严格遵守相关法律法规要求，将生产过程中产生的污水、废气和固体废物进行专业处理，达标后排放，不触碰环保治理红线。且本项目技术先进，能耗低，符合各项环保标准。

　　3、财务风险：当宏观经济或下游行业景气度下降，收益不能达到预期等情形出现时，公司财务水平会受到一定影响。

　　应对措施：公司经营正常，资信良好，自有资金充足，资产负债率处于较好水平，具有较强的融资能力。

　　4、技术风险：公司通过和国际先进的公司合作，以购买技术许可方式能够获取所需的先进技术，但若后续仍存在不能充分消化吸收技术、不能及时改进相关技术，公司将可能存在技术风险。

　　应对措施：可以通过加强员工学习培训，派员工外出学习技术，引进有经验的技术人员来规避风险。

　　5、项目管理和组织实施风险：目前国内化工行业发展速度很快，存在工程量预计发生变化、设备材料价格上升的风险。同时受疫情等因素影响，可能存在项目周期估算把控不准，计划不周或其他外部条件等因素会导致建设工期拖延。

　　应对措施：公司将安排专门团队进行项目进度把控，严控成本、扎实推进，聘请有经验的正规的施工队伍，尽可能按计划完成相应工作量，保证按时完成任务。

　　六、董事会审议情况

　　2023年3月1日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议了《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案》，同意将“35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目”和“研发中心项目”节余部分募集资金变更投向募投项目之一“60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目”。

　　七、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目是基于公司实际经营情况和长期发展战略做出的审慎决策，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，对公司完善产业链布局具有积极意义。公司本次变更部分募集资金投资项目的相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目，符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。相关决策程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定。监事会一致同意本次调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，同时尚需提交股东大会审议通过。本次调整符合公司主营业务发展的客观需要，有利于发行人提高募集资金使用效率，不存在损害发行人和中小股东合法利益的情形。

　　特此公告。

　　利华益维远化学股份有限公司董事会

　　2023年3月1日