陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：003009          证券简称：中天火箭       公告编号：2023-006

　　债券代码：127071          债券简称：天箭转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年2月25日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议《关于补选杜保华为公司监事的议案》

　　钟鸿先生因工作调整原因，辞去公司监事、监事会主席职务。钟鸿先生的辞职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间，钟鸿先生将继续履行监事会主席职责。

　　经控股股东航天动力技术研究院推荐，并经公司监事会审查，监事会提名杜保华先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　鉴于钟鸿先生申请辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作，经控股股东航天动力技术研究院提名，同意补选杜保华先生为公司第三届监事会监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

　　2023年3月1日

　　附件

　　杜保华 先生简历