贵人鸟股份有限公司关于新增 2023年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603555       证券简称：贵人鸟    公告编号：临2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 关联交易目的和对上市公司的影响：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日、2022年12月21日分别召开第四届董事会第二十次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增日常关联交易预计金额为6,820万元，表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生表决回避。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营管理所需，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；关联方具有较强的履约能力，相关交易发生损失的风险较小；本次关联交易事项的审议程序合法合规，符合法律、法规及公司章程等有关规定。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年1-2月，公司发生的日常关联交易具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（简称“和美泰富”）

　　公司名称：黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

　　法定代表人：李志华

　　类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　成立时间：2013年5月23日

　　注册资本：人民币50,000万元

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号

　　经营范围：大豆、水稻种植，玉米、水稻、小麦、杂粮收购，大米生产、出口、互联网零售，大米、杂粮批发兼零售，毛油、油渣饼的加工及销售，大豆精制油、精致米糠油加工、批发兼零售，粮食仓储、烘干、装卸搬运服务，物流服务，普通道路运输，网上贸易代理服务，房屋、汽车、机械设备租赁（不带操作人员的机械设备出租）

　　主要业务：粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易。

　　股权结构：

　　最近一年主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　（尾数差系四舍五入所致，下同）

　　2、黑龙江省和美国际酒店管理有限公司（简称“和美酒店”）

　　公司名称：黑龙江省和美国际酒店管理有限公司

　　法定代表人：王洪霞

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2016年3月31日

　　注册资本：人民币10,000万元

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区军校街1号国脉大厦

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；洗浴服务。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；日用杂品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；健身休闲活动；停车场服务；办公服务；婚庆礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；机动车充电销售。

　　主要业务：酒店业务。

　　股权结构：

　　最近一年主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　和美泰富与公司的实际控制人均为公司董事长李志华先生，和美酒店第一大股东系李志华先生之女。

　　（三）关联人履约能力

　　和美泰富、和美酒店依法存续且经营政策，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）采购原材料

　　公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，通过向和美泰富购买原材料，可以实现相关业务的稳定过渡和发展，降低采购成本，预计2023年度新增原材料采购额度5,000万元，关联交易的结算价格参照实际价值确定。

　　（二）关联租赁

　　公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，和美泰富存在未履行完毕的仓储租赁合同且无法通过协议变更合同履行主体，本着买卖不破租赁原则，通过向和美泰富出租部分仓库，以继续履行原仓储租赁合同，有利于实现正在履行的仓储业务的稳定过渡，能够提高公司资产使用效益，保护公司和全体股东的利益。预计2023年度新增关联租赁收入不超过1,320万元，关联交易的结算价格参照正在履行的仓储业务合同定价予以确定。

　　（三）酒店及餐饮服务

　　公司根据经营管理需要，拟向和美酒店采购酒店及餐饮服务，关联交易的结算价格参照当地市场行情并结合相关业务实际情况确定。

　　本次关联交易按照有偿、自愿、市场化的商业原则，考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

　　本次关联交易经公司董事会审议通过后，将根据实际业务开展情况签订相关具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　董事会授权公司经营层具体办理与本次日常关联交易预计相关的具体事宜，包括但不限于具体相关协议签署及履行等。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：603555         证券简称：贵人鸟    公告编号：临2023-005

　　贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）。

　　● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次为米程莱新增担保额度不超过人民币3.5亿元。截至本公告披露日，公司已实际为米程莱提供担保余额为2亿元，为齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司提供的担保余额为2亿元，为湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）提供的担保余额为0.88亿元。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司担保总额为4.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.74%，其中对子公司担保余额为4亿元，对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

　　● 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：本次担保事项的被担保人资产负债率超过70%，提请投资者特别注意相关风险。

　　一、申请授信及担保情况概述

　　（一）申请授信及担保基本情况

　　为满足经营发展需要，根据公司经营目标及总体发展计划，公司全资子公司米程莱拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币3.5亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等，在授信期限内授信额度可循环使用。

　　为支持米程莱经营发展，公司拟在2021年年度股东大会审议通过的公司及子公司申请授信及提供担保的基础上，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，为米程莱新增担保额度不超过人民币3.5亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，办理相关手续等。

　　（二）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿 债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划新增担保总额仅为预计发生额，目前尚未签订具体授信及担保协议。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等）。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次新增预计担保事项是公司根据经营目标和总体发展计划为支持米程莱经营发展需要所预计提供的担保，有利于保障公司稳定、顺利实现经营目标，促进公司整体业务发展。本次被担保方系公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，对其重大事项决策及日常经营管理具有绝对控制权。被担保目前生产经营正常，风险可控。本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司担保总额为4.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.74%，其中对子公司担保余额为4亿元，对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟      公告编号：临2023-006

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事庄黎明女士、刘敏美女士递交的辞职函。庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因请求辞去公司监事职务。庄黎明女士、刘敏美女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，庄黎明女士、刘敏美女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，庄黎明女士、刘敏美女士将继续履行其监事职责。

　　监事会对庄黎明女士、刘敏美女士在公司任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以全票赞成审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，提名李莉女士、牛家铎先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　李莉女士、牛家铎先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2023年3月3日

　　附件：监事会监事候选人简历

　　李莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月-2023年1月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司人资经理兼监事会主席。2023年2月至今任金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司人事部经理。

　　截至本公告日披露日，李莉女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　牛家铎先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月-2022年5月任麦穗智慧集团副总经理、技术总监；2022年5月至今任金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司副总经理。

　　截至本公告日披露日，牛家铎先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟      公告编号：临2023-007

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年3月2日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，关联董事在表决相关关联交易议案时进行了回避，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

　　根据公司章程，公司董事会由9名董事组成，现任董事7名。为进一步健全公司治理结构，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：临2023-003）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，根据实际业务需要，公司拟增加2023年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。

　　(三) 审议通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

　　为满足经营发展需要，根据公司经营目标及总体发展计划，公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币3.5亿元，公司拟为米程莱上述授信提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：603555        证券简称：贵人鸟          公告编号：2023-009

　　贵人鸟股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月20日  14 点 30分

　　召开地点：福建省泉州市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月20日

　　至2023年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2023年3月3日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　议案1、2、3对中小投资者单独计票。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2023年3月15日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2、登记时间：2023年3月15日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30； 3、登记地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：陆颖一   电话：0595-85198888   传真：0595-85197777

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵人鸟股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603555      证券简称：贵人鸟      公告编号：临2023-008

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，根据实际业务需要，公司拟增加2023年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-004）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(二) 审议通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

　　为满足经营发展需要，根据公司经营目标及总体发展计划，公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币3.5亿元，公司拟为米程莱上述授信提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-005）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

　　公司监事庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因申请辞去公司监事职务。经监事会全体监事审议通过，同意提名李莉女士、牛家铎先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：临2023-007）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟      公告编号：临2023-003

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于选举公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司非独立董事情况

　　根据公司章程，公司董事会由9名董事组成，现任董事7名。为进一步健全公司治理结构，董事会提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。2023年3月2日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意补选杨桂英女士、王洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　王洪涛先生、杨桂英女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　王洪涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事；2019年8月至2023年2月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司负责人。王洪涛先生系公司实际控制人李志华先生配偶之弟，持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，除通过持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权间接持有公司股票外，王洪涛先生未通过其他直接或间接方式持有公司股票。

　　杨桂英女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2018年任中国农业银行龙沙支行行长，2020年8月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事。截至本公告披露日，杨桂英女士未持有上市公司股票。