四川西昌电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600505        证券简称：西昌电力     公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席3人，副董事长瓦西亚夫、董事唐勇、董事田学农出席会议，其余董事因工作原因未出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席罗睿、监事凌先富出席会议，其余监事因工作原因未出席会议。

　　3、 董事会秘书邝伟民出席会议，公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选第八届董事会董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本议案不涉及关联交易，不存在股东回避表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川月城律师事务所

　　律师：林应书、李丽娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-008

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于2023年3月2日在西昌市以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事13名，实际参与表决董事13名。会议由公司党委副书记、副董事长、总经理瓦西亚夫主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下议案：

　　一、关于选举第八届董事会董事长的议案

　　选举林明星（简历附后）先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于补选董事会专门委员会成员的议案

　　由于公司第八届董事会成员发生变化，对董事会战略委员会、董事会提名委员会委员进行调整如下：

　　1、补选林明星先生为第八届董事会战略委员会委员，补选后的战略委员会委员为：林明星、刘涤尘、代义、王戈、刘毅。林明星任主任委员。

　　2、补选林明星先生为第八届董事会提名委员会委员，补选后的提名委员会委员为：彭超、林明星、瓦西亚夫、何真、穆良平。彭超任主任委员。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月3日

　　附件：林明星简历

　　林明星  汉族，1974年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电力公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责任公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、副总经理，本公司党委书记。