鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年2月28日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2023年3月2日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生回避表决。

　　董事会同意公司与关联方上海鹏欣（集团）有限公司及其子公司发生的日常关联交易事项，并接受上海鹏欣（集团）有限公司的资金拆入。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年3月3日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，现场会议定于2023年3月20日（星期一）14:00时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开。

　　具体内容详见公司于2023年3月3日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

　　三、备查文件

　　1、鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧        公告编号：2023-015

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于2023年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计2023年关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其子公司发生日常关联交易，以上关联交易2023年合计预计总额度120,000万元，上述关联交易均为与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。2022年同类日常交易实际发生总金额为34,781.8万元。

　　2023年3月2日，公司第七届董事会第二十九次会议全体无关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　注2：2022年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联公司基本情况

　　上海鹏欣（集团）有限公司

　　法定代表人：姜照柏

　　统一社会信用代码：9131000063105040XK

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：上海市崇明县秀山路65号

　　业务范围：许可项目：种畜禽生产；牲畜饲养；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资及其咨询服务，企业管理，企业管理咨询，国内贸易（除专项规定），资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、关联方与公司的关联关系

　　鹏欣集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　3、关联方的财务情况

　　上海鹏欣（集团）有限公司

　　截至2022年9月30日，总资产6,095,884万人民币，净资产1,324,519万人民币，2022年1-9月营业收入2,340,428万人民币，净利润-395,945万人民币（以上数据未经审计）。

　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策及定价依据

　　公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按不高于银行同期利率结算利息。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，接受关联方资金拆入系基于业务发展需求，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购、销售、租赁、接受服务及提供劳务等，一方面可以降低经营成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间形成的稳定合作关系而造成。公司关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也不影响公司独立运行，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司及控股子公司与关联方所发生的关联交易理由合理、充分，与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对公司独立性未产生不利影响。我们同意将《关于2023年度关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议，届时关联董事需回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司对关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定，资金拆借按不高于银行同期利率结算利息，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

　　公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意上述关联交易预计额度，并将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-016

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年3月14日。

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2023年3月3日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

　　上述议案公司将对中小投资者的表决单独计算。

　　三、出席会议登记办法

　　（一）登记时间：2023年3月16日9:30~11:30，14:30~16:30

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

　　（三）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（四）会议联系人：周磊先生

　　联系电话：021-62430519

　　传真：021-52137175

　　电子邮箱：002505@dakangmuye.com

　　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

　　邮编：200336

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月20日（星期一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月20日上午9:15，结束时间为2023年3月20日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：鹏都农牧股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：         年    月    日

　　委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2023-017

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2022年4月27日、2022年5月26日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》，同意公司对控股子公司担保额度为66亿元，公司控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为45.5亿元，公司控股子公司对外担保额度为1.31亿元，合计为112.81亿元。其中，公司对子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）提供的担保额度为3亿元，担保额度有效期限自2022年7月1日起至2023年6月30日止。具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2022年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。

　　二、担保进展情况

　　为满足安欣牧业日常经营和发展需要，公司为安欣牧业向安徽涡阳农村商业银行股份有限公司的贷款提供连带责任担保，担保金额为1,000万人民币。

　　本次担保发生之后，公司为安欣牧业提供的担保总额为18,400万元，剩余可用担保额度为11,600万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：鹏都农牧股份有限公司

　　债务人：安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司

　　债权人：安徽涡阳农村商业银行股份有限公司

　　担保金额：1,000万元人民币

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、鉴定费、送达费、过户费、保管费、差旅费等全部费用）。

　　保证期间：2023年2月22日至2024年2月22日

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为34.97%亿元（担保额为外币的，按照2023年3月2日的汇率折算），占公司2021年度经审计净资产的69.91%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司与安徽涡阳农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2023年3月3日