深圳市索菱实业股份有限公司 关于放弃对参股公司增资优先 认缴出资权的公告

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份       公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、放弃权利事项概述

　　1、三旗日本株式会社（以下简称“日本三旗”）系深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）的参股子公司，上海三旗持有其40%的股权。日本三旗为稳定经营基础，于近日完成增资8亿日元（约人民币4,040万元），本次增资方为原股东三旗日本持株会社。本次增资完成后，日本三旗仍为上海三旗的参股子公司，上海三旗持有日本三旗股权的比例将由40%下降至8%。

　　2、基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次日本三旗的优先认缴出资权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，公司放弃本次增资优先认缴出资权属于公司董事长的审批权限范围，无需提交公司董事会或股东大会批准。

　　3、公司与三旗日本持株会社不存在关联关系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增持方基本情况

　　1、公司名称：三旗日本持株会社(TRJPホールディングス株式会社)

　　2、统一社会信用代码：1400-01-121414

　　3、法定代表人： 川西　康之

　　4、注册资本： 4億6000万円

　　5、成立日期： 令和3年4月26日

　　6、住所： 神戸市中央区中町通二丁目1番18号JR神戸駅NKビル11F

　　7、经营范围： 1.电器及电子设备及零部件的制造、销售及进出口2 .汽车相关设备、零部件的制造、销售及进出口3 .汽车用品的销售及进出口4 .通信和信息处理设备、装置、系统的制造、销售和进出口5 .策划、开发、销售和提供与软件、信息处理、信息通信、信息提供相关的服务6.电信工程和电工工程以及前一期配套或相关设备工程的设计和施工。

　　经查询，三旗日本持株会社未被列入失信名单，公司与其不存在关联关系。

　　三、所涉标的基本情况

　　1、公司名称：三旗日本株式会社(トリチアジャパン株式会社)

　　2、统一社会信用代码： 1400-01―101048

　　3、法定代表人： 川西　康之

　　4、注册资本： 10億円

　　5、成立日期： 平成28年2月15日

　　6、住所： 神戸市中央区中町通二丁目1番18号JR神戸駅NKビル11F

　　7、经营范围： 1.电器及电子设备及零部件的制造、销售及进出口2 .汽车相关设备、零部件的制造、销售及进出口3 .汽车用品的销售及进出口4 .通信和信息处理设备、装置、系统的制造、销售和进出口5 .策划、开发、销售和提供与软件、信息处理、信息通信、信息提供相关的服务6.电信工程和电工工程以及前一期配套或相关设备工程的设计和施工。

　　经查询，日本三旗不是失信被执行人。

　　8、最近一年又一期的主要财务指标

　　9、本次增资前后，日本三旗的持股结构变动如下

　　四、放弃权利的定价政策及定价依据

　　本次增资的定价依据是在综合考虑日本三旗业务、市场、未来发展前景的前提下，经交易双方友好协商确定。而基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次日本三旗的优先认缴出资权。

　　五、放弃权利的原因、影响

　　公司放弃相关权利是基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展的需求，对公司2022年度财务状况、经营成果和持续经营能力不构成重大不利影响，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，日本三旗仍是上海三旗的参股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化。

　　六、备查文件

　　1、日本三旗增资有关登记文件。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月4日

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份     公告编号：2023-005

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于公司被移出失信被执行人名单的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　受多起诉讼事项影响，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）、全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）被列入失信被执行人名单，详见公司分别于2019年2月16日、2019年7月23日、2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的公告《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-009）、《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-083）、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）。

　　随着公司重整工作的顺利进行，债权人债务已基本得到清偿，管理人陆续向各相关法院申请将公司及广东索菱移出失信被执行人名单。公司于2022年8月16日发布《关于公司及全资子公司被移出失信被执行人进展的公告》（公告编号：2022-087），广东索菱已全部从失信被执行人名单中移出，公司尚存在一条失信被执行人信息。

　　近日，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，公司已被移出失信被执行人名单。截止本公告披露日，公司及广东索菱已全部从失信被执行人名单中移出。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月4日