湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952            证券简称：广济药业        公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2023年2月26日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2023年3月3日下午3点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　广济药业拟向控股股东长江产业投资集团有限公司申请2亿元借款额度，借款期限为3年，借款年利率为4.8%。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　因涉及关联交易，关联董事赵海涛先生对本议案回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次（临时）会议决议；

　　2、 独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业         公告编号：2023-006

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2023年2月26日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2023年3月3日下午3点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，关联交易定价公允，符合市场原则。关联监事遵守了回避表决制度。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

　　因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：000952        证券简称：广济药业        公告编号：2023-007

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前融资状况及近期的资金需求，拟向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业”）申请2亿元借款额度，借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为4.8%。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权进行质押担保。

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，长江产业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。

　　3、审议情况

　　2023年3月3日，公司召开第十届董事会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事赵海涛、关联监事蒋涛均已回避表决，公司独立董事已对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意独立意见。

　　上述借款暨关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：长江产业投资集团有限公司

　　法定代表人：谢高波

　　注册资本：叁佰叁拾陆亿叁仟玖佰伍拾陆万壹仟伍佰圆整

　　成立日期：2010年11月03日

　　营业期限：长期

　　住所：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼

　　经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）

　　（二） 股权结构

　　湖北省国有资产监督管理委员会持有长江产业100%的股权。

　　（三）主要财务数据

　　（四）关联关系

　　长江产业为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江产业为公司的关联法人。

　　长江产业不是失信被执行人。

　　三、 本次交易的基本情况

　　公司拟以广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）对应价值的股权为长江产业提供关联质押担保。孟州公司相关情况如下：

　　1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91410883661855663T

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：胡勇干

　　5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分

　　6、经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资10,000,000元，占其注册资本的2.57%。

　　8、2021年12月31日经审计的孟州公司总资产为546,791,356.51元，净资产为473,226,298.60元。

　　四、关联交易的协议的主要内容

　　1、甲方（出借人）：长江产业投资集团有限公司

　　2、乙方（借款人）：湖北广济药业股份有限公司

　　3、借款金额：人民币2亿元

　　4、借款期限：借款期限为三十六个月，自借款实际到账日计算。

　　5、借款年利率：4.8%

　　6、担保方式：乙方以所持有的控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权作为质押担保。

　　7、还款方式：按季付息，到期一次性还本，可提前还款。

　　8、本合同自双方法人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易为关联方长江产业向公司提供借款，该借款将用于补充公司生产经营所需的流动资金，本次借款利率参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）及公司同期银行贷款利率确定，本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一） 关联交易的目的

　　1、本次关联交易是公司根据目前的融资状况及资金需求而定，以满足公司业务发展的实际需要，也体现了长江产业作为公司大股东支持公司发展的信心。

　　2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，本次交易借款利率参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）及公司同期银行贷款利率确定，定价公允，符合市场原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）对公司的影响

　　本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司尚未与该关联人发生关联交易。

　　八、独立董事意见

　　（一）独立董事发表的事前认可意见

　　我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，本次关联交易是为了满足公司营运资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，没有违反相关法律法规的规定，公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将本次关联交易提交第十届董事会第二十九次（临时）会议审议。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　我们认为本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，关联交易定价公允，符合市场原则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，关联董事遵守了回避表决制度。综上，我们同意以上借款事宜。

　　九、备查文件

　　1、 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议。

　　2、 独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

　　3、 第十届监事会第二十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业          公告编号：2023-008

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2023年3月3日召开的第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审议，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年3月21日（星期二）下午3:30

　　（2）网络投票时间：2023年3月21日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年3月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年3月21日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年3月16日（星期四）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2023年3月16日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十九次（临时）会议、公司第十届监事会第二十七次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2023年3月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》(公告编号：2023-005）、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2023-007）以及相关公告。

　　3、有关说明

　　议案1为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东长江产业投资集团有限公司需回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记时间

　　2023年3月17日上午9:00—11：00，下午14：00—17:00

　　2、登记地点

　　湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼公司证券部

　　3、登记方式

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2023年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2023年3月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

　　4、注意事项：

　　请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：吴爱珍、吕简

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：17371575571（座机）

　　电子信箱：gjyystock@163.com

　　2、 会议费用

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议；

　　2、 第十届监事会第二十七次（临时）会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月21日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月21日上午9:15，结束时间为2023年3月21日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：                      委托人证件号码：

　　委托人股东账号：                          委托人委托股数：

　　委托人所持股份性质：                        委托日期：

　　受托人签名：                              受托人身份证号码：

　　注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。