成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002480       证券简称：新筑股份      公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十九次会议，会议通知已于2023年2月28日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》

　　1.01公司向兴业银行申请授信

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.02公司向中国银行申请授信

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的公告》（公告编号：2023-008）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

　　2.01晟天新能源向中国银行申请授信

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.02大同公司向农业银行申请授信

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.03长客新筑向兴业银行申请授信

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-010）详见2023年3月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2023-008

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司关于

　　公司向兴业银行与中国银行申请授信的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请授信的基本情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）和中国银行股份有限公司成都开发西区支行（以下简称“中国银行”）申请授信，具体情况如下：

　　（一）公司向兴业银行申请授信的基本情况

　　1、授信额度：不超过7,000万元。

　　2、授信期限：不超过1年。

　　3、授信品种：流动资金贷款。

　　4、贷款利率：贷款年利率不超过4.8%。

　　5、担保方式：信用。

　　6、借款目的：用于日常经营周转使用。

　　7、授信主体：兴业银行股份有限公司成都分行。

　　（二）公司向中国银行申请授信的基本情况

　　1、授信额度：不超过6,000万元。

　　2、授信期限：不超过1年。

　　3、授信品种：流动资金贷款。

　　4、贷款利率：贷款年利率不超过4.2%。

　　5、担保方式：自有土地使用权、房地产作为抵押，作为授信额度内债务的担保，抵押期限为三年。本次授信期满后，公司可向中国银行申请续授信。抵押物具体情况如下：

　　公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2010）第5538号，土地面积108701.98平方米】，及地上建筑物【房屋产权证号：津房权证监证字第0187544号、第0187545号、第0187546号、第0187547号、第0187548号、第0187549号，建筑面积36598.57平方米】。按照四川大成房地产土地评估有限公司出具的预评意见书【四川大成预（2022）字第0675号】，上述抵押物评估总价9,858.05万元。

　　6、借款目的：用于日常经营周转使用。

　　7、授信主体：中国银行股份有限公司成都开发西区支行。

　　上述两笔融资业务具体以公司与各银行签署的协议为准。

　　2023年3月3日，公司第七届董事会第三十九次会议以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》，根据《公司章程》的有关规定，公司本次向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

　　二、申请授信对公司的影响

　　本次公司向银行申请授信，有利于提高资金流动性，优化公司融资结构，符合公司的整体利益。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2023-009

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于子公司向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、子公司向银行申请授信的基本情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）的控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）及其全资子公司大同市晟能新能源有限公司（以下简称 “大同公司”）、公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟分别向中国银行股份有限公司成都开发西区支行（以下简称“中国银行”）、中国农业银行股份有限公司成都光华支行（以下简称“农业银行”）和兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请授信，具体情况如下：

　　（一）晟天新能源向中国银行申请授信的基本情况

　　1、授信额度：不超过4亿元。

　　2、授信期限：不超过3年。

　　3、授信品种：流动资金贷款及保函业务。

　　4、贷款利率：贷款年利率不超过3.5%。

　　5、担保方式：信用。

　　6、借款目的：补充流动资金、置换他行流动资金贷款及保函业务。

　　7、授信主体：中国银行股份有限公司成都开发西区支行。

　　（二）大同公司向农业银行申请授信的基本情况

　　1、授信额度：不超过1.9亿元。

　　2、授信期限：不超过15年。

　　3、授信品种：固定资产贷款。

　　4、贷款利率：贷款年利率不超过3.5%。

　　5、担保方式：电费收费权质押担保。

　　6、借款目的：用于大同市左云县张家场乡50MW光伏电站项目建设。

　　7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

　　（三）长客新筑向兴业银行申请授信的基本情况

　　1、授信额度：不超过1亿元。

　　2、授信期限：不超过12个月。

　　3、授信品种：流动资金贷款（单笔期限不超过18个月）、银行承兑商业汇票。

　　4、贷款利率：贷款年利率不超过3.95%。

　　5、担保方式：信用。

　　6、借款目的：补充流动资金。

　　7、授信主体：兴业银行股份有限公司成都分行。

　　上述三笔融资业务具体以各子公司与银行签署的协议为准。

　　2023年3月3日，公司第七届董事会第三十九次会议以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次子公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

　　二、子公司基本情况

　　（一）基本信息

　　（二）股权控制关系

　　晟天新能源为公司的控股子公司，公司目前持有晟天新能源51.60%股权；大同公司为晟天新能源全资子公司；长客新筑为公司控股子公司，公司目前持有长客新筑80%股权。

　　三、申请授信对公司的影响

　　本次子公司向银行申请授信，有利于保证日常经营活动的正常进行，符合公司的整体利益。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2023-010

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　公司第七届董事会第三十九次会议已审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年3月20日（星期一）下午15:00。

　　2、网络投票的日期和时间为：2023年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月20日9:15-15:00。

　　3、股权登记日：2023年3月13日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年3月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议提案名称及编码

　　（二）提案披露情况

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过（决议公告编号：2023-007），具体内容详见2023年3月4日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）特别说明

　　需逐项表决的提案：提案1.00、提案2.00。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2023年3月16日8:30-17:30；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2023年3月16日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：简杰；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第三十九次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2023年3月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年3月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2023年3月20日召开的2023年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表