中通客车股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　股票简称：中通客车         股票代码：000957       公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，同意于2023年3月21日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年3月21日（星期二）下午14:30；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　1、截至2023年3月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　议案1.00经公司第十届十九次董事会审议通过，具体详见公司于2022年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（编号：2022-066）。该议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案2.00、3.00经公司第十届二十次董事会审议通过，具体详见公司于2023年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届二十次董事会决议公告》（编号：2023-005）。

　　在审议上述议案时，中小投资者单独计票。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年3月18日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：王翠萍、赵磊

　　联系电话：0635-8322765

　　联系传真：0635-8328905

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司十届十九次董事会决议

　　2、公司十届二十次董事会决议

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月21日上午9：15，结束时间为2023年3月21日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：              委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    委托人签字（盖章）：

　　委托日期：                          委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　注意：授权委托书还应当注明如下信息：

　　1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、授权委托书签发日期和有效期限。

　　证券代码：000957        证券简称：中通客车        编号：2023-005

　　中通客车股份有限公司

　　十届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车股份有限公司第十届二十次董事会会议通知于2023年2月28日以电子邮件的方式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举申传东先生为公司董事的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　二、关于选举王德建先生为公司独立董事的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据公司总经理提名，聘任刘增清先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

　　四、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会（详见公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　中通客车股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月4日

　　附件：

　　相关人员简历

　　申传东先生，1966年出生，研究生、农学硕士，正高级会计师、注册会计师。历任山东鲁信药业有限公司副总经理、财务总监，山东通裕集团有限公司董事，临沂矿业集团有限公司外部董事、财务总监，山东重工集团有限公司外部董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事长，山重融资租赁有限公司董事长，山推工程机械股份有限公司董事，本公司董事,潍柴控股集团监事等职务。现任山东重工集团有限公司副总经理兼财务与运营部部长，中国重型汽车集团有限公司副总经理，潍柴控股集团董事。

　　该候选人未持有本公司股份，与本公司实际控制人存在关联关系；与公司持股5%以上股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　王德建先生，1973年出生，博士后学历。注册会计师、注册审计师。历任山东医科大学计财处副科长，山东大学计财处科长。现任山东大学管理学院副教授。山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事；长裕控股集团股份有限公司独立董事。

　　该候选人未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。

　　刘增清先生，1966年出生，本科学历、工学学士。历任山东潍柴进出口有限公司副总经理、党支部副书记、监事，山东省国资委董事会监事会工作处挂职副处长，潍柴集团法务与公司管理部部长,潍柴重机监事、监事会主席，潍柴集团监察部部长，山东汽车制造有限公司董事长,山东重工集团有限公司工会主席、群工部部长等职务。现任中通客车股份有限公司党委副书记。

　　刘增清先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。